【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
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答案
B
解析
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相关试题
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 5
B. 15
C. 20
D. 25
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
推荐试题
【多选题】
毛泽东指示我们要“古为今用”“洋为中用”，既不能厚古薄今，又不能崇洋媚外。毛泽东的思想是符合唯物辩证法的___
A. 事物的发展的方向是前进性和曲折性相统一原理
B. 质量互变规律的原理
C. 否定既是发展的环节，又是联系的环节的原理
D. 发展的实质是新事物的产生和旧事物灭亡的原理
【多选题】
“环境的改变和人的活动，只能被看作是并合理地理解为变革的实践。”这是___
A. 一切唯物主义观点👨
B. 辩证唯物主义观点👨
C. 形而上学唯物主义观点👨
D. 一切唯心主义观点
【多选题】
医学科学证明，如果人的大脑皮层受损，就会丧失思维能力，没有意识。这说明___
A. 人脑是意识的源泉
B. 人脑是意识的物质器官
C. 人脑健康自然会有正确的意识
D. 意识是对外界事物的正确反映
【多选题】
价值规律是通过商品交换中价格围绕价值上下波动表现出来的。这说明___
A. 必然性通过偶然性为自己开辟道路
B. 必然性可以转化为偶然性
C. 事物的发展是由量变向质变转变的过
D. 事物发展是由可能性向现实性转化的过程
【多选题】
科学家洛仑兹提出“蝴蝶效应”理论,他说:“可预言:一只蝴蝶在巴西振动翅膀会在得克萨斯州引起龙卷风”,这个说法___
A. 说明一种事物和现象可以通过一系列中介环节和另一事物、现象发生联系
B. 片面夸大了联系的普遍性 ‘
C. 把联系理解为主观随意的,否认联系的客观性
D. 否认了联系的多样性
【多选题】
一些封建迷信的东西以“科学预测学”的形式招摇过市。这属于___
A. 内容决定形式的表现
B. 形式对内容有反作用的表现
C. 新内容采用旧形式的表现
D. 旧内容采用新形式的表现
【多选题】
循环论的错误在于 ___
A. 夸大了事物发展的普遍性，否认了事物发展的特殊性
B. 夸大了事物运动的绝对性，否认了事物的相对静止
C. 夸大了事物发展的反复性，否认了事物发展的前进性趋势
D. 夸大了新旧事物之间的连续性，否认了新旧事物之间的间断性
【多选题】
对物质和意识哪个是第一性问题的不同回答，形成了哲学上的两大基本派别。这两大基本派别是___
A. 唯物主义和唯心主义
B. 辩证法和形而上学
C. 一元论和二元论
D. 可知论和不可知论
【多选题】
劳动在人类意识产生过程中起了决定作用，这是因为劳动___
A. 使自然环境发生了变化
B. 为意识的产生提供了客观需要和可能
C. 为人类提供了生活资料
D. 使人更好地适应自然
【多选题】
现实可能性是指___
A. 现实中有充分根据和必要条件的可能性
B. 现实中虽有一定根据，但根据尚未充分展开的可能性
C. 目前尚未实现，将来可以实现的可能性
D. 实现的可能性
【多选题】
哲学上划分唯物主义和唯心主义两个基本派别的依据是___
A. 主张一元论还是二元论
B. 主张辩证法还是形而上学
C. 对哲学基本问题第一个方面的不同回答
D. 对哲学基本问题第二个方面的不同回答
【多选题】
“世界不是一成不变的事物的集合体,而是过程的集合体”,这一论断说明___
A. 世界除了过程,什么都不存在
B. 一切都在变化和发展,没有永恒不变的事物
C. 世界作为过程的集合体本身是没有方向的运动状态
D. 承认运动就必然否认相对稳定
【多选题】
社会经济的发展推动教育事业的发展，而教育事业的发展又反过来促进经济进一步发展。从因果关系来看，这属于___
A. 原因和结果相互区别
B. 原因和结果相互依存
C. 原因和结果相互渗透
D. 原因和结果相互作用
