六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。_答案

【判断题】

六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码

A. 对

B. 错

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【判断题】

在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.

A. 对

B. 错

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【判断题】

在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

工作人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务外的其他目的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务5万以上需留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的需出示身份证件，进行联网核查，交易中需录入身份证号码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户对联网核查结果提出疑问的，应向其出具联网核查后相关居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在无法确切判断客户身份证件的真伪情况下给客户办理的业务，之后作了进一步核实，如公安部门反馈结果确认该身份证件属虚假证件，不需要联系客户采取补救措施，但需将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理其他业务而进行联网核查时，应区别相关业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素决定是否继续办理，如挂失业务，可继续为该客户办理，再作进一步核实和确认身份。

A. 对

B. 错

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【判断题】

开户许可证（基本存款账户信息）核准日期不能大于当前日期。

A. 对

B. 错

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【判断题】

存款人办理异地借款需要可以在异地开立基本存款账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户办理开户时，所提供的相关开户资料复印件均须加盖企业公章。

A. 对

B. 错

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【判断题】

公司客户新开立账户之前，应建立或完善公司客户信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

《开立单位银行结算账户申请书》需主管授权并在申请书上签章确认。

A. 对

B. 错

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【判断题】

目前，我行对公账户开户免收手续费和账户管理费。

A. 对

B. 错

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【判断题】

已在我行其他网点开立过账户的企业可以不用新建客户号。

A. 对

B. 错

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【判断题】

开立一般账户必须将开户资料送人民银行待核准。

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据人民银行的规定，营业机构对已领取统一社会信用代码营业执照的组织办理银行账户业务，不再要求其提供税务登记证及组织机构代码证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

开立单位银行人民币结算账户，必须法定代表人或单位负责人直接办理，不可以授权他人办理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立公司客户信息、公司客户信息维护和查询交易都需会计主管授权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

公司客户信息维护需要填《变更银行结算账户申请书》

A. 对

B. 错

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【判断题】

《开立银行结算账户申请书》上需由会计主管签章确认，《变更银行结算账户申请书》不需要。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对公客户信息若在我行其他支行已有建立，开立账户时则延用已建立的客户号开立账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办柜员对存款人的开户申请书填写的事项和提供资料的真实性、完整性、合法性进行认真审查（对非开户企业人员代理开户的，要保持高度警惕，及时与开户单位联系核实。）

A. 对

B. 错

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【判断题】

账户变更时，《变更银行结算账户申请书》前四行内容为变更前信息，开户许可证核准号为旧的核准号

A. 对

B. 错

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【判断题】

新客户开户时必须填写《个人银行账户开户及综合服务申请表》，存量客户（非首次新开户，新开卡除外）办理开户时无需填写《个人银行账户开户及综合服务申请表》。

A. 对

B. 错

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【判断题】

因为卡只能有一种凭密的支取方式，所以卡不允许支取方式更改

A. 对

B. 错

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【判断题】

白金卡控制一个身份证只能开立一个白金卡

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人活期转账开户时，必须是同户名个人结算账户转入。

A. 对

B. 错

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【判断题】

目前，我行个人外币账户只支持使用存折。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

列宁提出的：“从物到感觉和思想”与“从思想和感觉到物”是___。

A. 唯物主动义认识与唯心主动义认识论的对立

B. 经验论与先验论的对立

C. 反映论与先验论的对立

D. 可知论与不可知论的对立

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【单选题】

真理和谬误的界限在于___。

A. 是否符合人的利益和愿望

B. 是否符合马克思主义

C. 是否反映了客观事物的本质和规律

D. 是否为大多数人所接受

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【单选题】

在真理标准问题上坚持辩证法，就是要坚持___。

A. 实践标准是确定性和不确定性统一的观点

B. 实践标准是主观性和客观性统一的观点

C. 实践是检验真理唯一标准的观点

D. 具体的实践能对一切认识做出确定检验的观点

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【单选题】

要正确实现理性认识到实践的飞跃，必须使理论为群众所掌握，化为群众的自觉行动。这是因为___。

A. 群众是人口中的大多数

B. 群众是社会实践的主体

C. 群众的意见都是正确的

D. 群众的行动都是合理的

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【单选题】

下列选项中，属于理性认识不同于感性认识的特点的是___。

A. 直接性

B. 主观性

C. 摹写性

D. 抽象性

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【单选题】

认识发展过程的第一次飞跃是___。

A. 从感性认识到理性认识的过程

B. 从感觉和知觉到表象的过程

C. 从认识到实践的过程

D. 从意识到物质的过程

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【单选题】

感觉、知觉、表象是___。

A. 感性认识的三种形式

B. 理性认识的三种形式

C. 社会心理的三种形式

D. 社会意识形态的三种形式

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【单选题】

实践作为检验认识真理性的标准具有不确定性，这种不确定性是指___。

A. 实践标准是不可靠的

B. 实践不是检验真理的唯一标准

C. 逻辑证明也是检验真理的途径

D. 实践标准具有历史局限性，它对真理的检验是一个过程

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【单选题】

马克思主义认为，主客体之间的价值关系是指___。

A. 主体对客体的物质欲望和要求

B. 客体对于主体的有用性和效益性

C. 主体对客体的能动反映

D. 主体对客体的改造和变革的结果

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【单选题】

对一个复杂事物的正确认识往往需要经过___。

A. 由感性认识到理性认识、再由理性认识回到实践的两次飞跃

B. 由实践到认识、由认识到实践的一次完成

C. 由感性认识到理性认识、再由理性认识回到感性认识

D. 由实践到认识、由认识到实践的多次反复

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【单选题】

绝对真理和相对真理是指___。

A. 两种完全不同的真理

B. 真理发展中的两个不同阶段

C. 真理的客观性和主观性

D. 同一真理的辨证属性

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【单选题】

承认理性认识依赖于感性认识，这是___。

A. 认识论中的唯物主义

B. 认识论中的辩证法

C. 认识中的经验论

D. 认识论中的唯理论

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【单选题】

理性认识的三种形式是___。

A. 抽象、具体、历史

B. 感觉、知觉、表象

C. 分析、归纳、综合

D. 概念、判断、推理

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【单选题】

一种理论是不是真理，根本之点是看它___。

A. 是否被大多数人承认

B. 是否与客观实际相一致

C. 是否与已有的理论相一致

D. 是否说得清楚明白

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【单选题】

人类认识发展的根本动力在于___。

A. 人类需要和欲望的不断增长

B. 人类社会实践的不断发展

C. 人类认识器官的逐渐发达

D. 人类道德水平的不断提高

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【单选题】

通过实践和调查，获得十分丰富的感性材料，然后运用科学的思维方法对这些感性材料进行加工制作，透过现象，抓住本质。从认识发展过程看，这是___。

A. 从感性认识到理性认识的飞跃

B. 从感觉到知觉的飞跃

C. 从意识到物质的飞跃

D. 从认识到实践的飞跃

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【单选题】

辩证唯物主义认为感性认识与理性认识之间的关系是___。

A. 个性共性的关系

B. 特殊一般的关系

C. 对立统一的关系

D. 原因结果的关系

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【单选题】

辩证唯物主义认为实践作为检验真理的标准___。

A. 既是绝对的，又是相对的

B. 是相对的

C. 是绝对的

D. 既不是绝对的，也不是相对的

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【单选题】

在真理观上坚持唯物主义，就必须承认真理具有___。

A. 相对性

B. 绝对性

C. 客观性D.主观性

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【单选题】

感性认识是认识的初级阶段，它的基本形式有___。

A. 感觉、知觉、概念

B. 感觉、知觉、表象

C. 概念、判断、推理

D. 知觉、表象、推理

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【单选题】

在认识的两次飞跃中，从理性认识到实践更为重要。下列选项中，属于第二次飞跃的是___。

A. 深入实际，调查研究

B. 汇总材料，去伪存真

C. 科学抽象，形成理论

D. 制定方案，付诸实践

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【单选题】

承认绝对真理就是___。

A. 承认永恒真理

B. 绝对主义

C. 否认相对真理

D. 承认真理的客观性和世界的可知性

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【单选题】

主观与客观、理论与实践的统一是___。

A. 归纳和演绎的统一

B. 形式和内容的统一

C. 抽象和具体的统一

D. 具体和历史的统一

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【单选题】

检验认识的真理性，就是检验___。

A. 主观认识是否清晰明白

B. 主观认识与客观事物及其规律是否符合

C. 主观认识是否和党的方针政策一致

D. 认识和理论是否相一致

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【单选题】

认识是主体对客体的反映，这是___。

A. 辨证唯物主义才承认的观点

B. 一切唯物主义都承认的观点

C. 形而上学唯物主义的错误观点

D. 唯心主义的错误观点

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【单选题】

从感性认识上升到理性认识，标志着___。

A. 认识过程的终结

B. 认识仍处于初级阶段

C. 认识过程的第一次飞跃

D. 认识过程的第二次飞跃

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【单选题】

谬误与真理的关系是对立统一的，因此谬误___

A. 永远也不能变为真理

B. 在一定条件下可以转化为真理

C. 是对客观事物的正确放映

D. 包含在相对真理中

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【单选题】

马克思主义揭示了社会发展的客观规律，为无产阶级的革命斗争指明了方向。这说明___。

A. 实践是认识发展的动力

B. 实践是检验真理的标准

C. 科学理论对实践具有决定作用

D. 科学理论对实践具有指导作用

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【单选题】

感性认识和理性认识是辨证统一的，统一的基础是___。

A. 认识

B. 实践

C. 本质

D. 现象

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【单选题】

历史观的基本问题是___。

A. 是否承认阶级和阶级斗争问题

B. 经济基础和上层建筑的关系问题

C. 生产力和生产关系的关系问题

D. 社会存在和社会意识的关系问题

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【单选题】

社会发展的决定力量是___。

A. 地理环境

B. 物质资料的生产方式

C. 人口

D. 阶级斗争

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【单选题】

阶级产生的直接原因是___。

A. 生产资料私有制的形成

B. 剩余产品的出现

C. 社会产品的分配不均

D. 一部分人对另一部分人的暴力掠夺

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【单选题】

社会基本矛盾是___。

A. 生产方式内部的矛盾

B. 生产力和生产关系.经济基础和上层建筑的矛盾

C. 社会存在和社会意识的矛盾

D. 需要和能否满足需要的矛盾

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【单选题】

社会存在主要指___。

A. 全部社会生活

B. 社会生活的物质方面

C. 地理环境

D. 人口因素

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【单选题】

衡量生产力水平的客观尺度是___。

A. 劳动资料特别是生产工具的发展水平

B. 劳动者技术水平的高低

C. 劳动产品质量的好坏

D. 劳动对象的广度和深度

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【单选题】

人类全部社会关系中最基础的关系是___。

A. 阶级关系

B. 政治关系

C. 生产关系

D. 血缘关系

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【单选题】

理解人类社会发展史的“钥匙”是___。

A. 阶级斗争发展史

B. 社会意识发展史

C. 劳动发展史

D. 生产关系发展史

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【单选题】

联结人与自然的中介是___。

A. 人化自然

B. 生产劳动

C. 社会意识

D. 生活资料

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【单选题】

地理环境对社会所起的作用，主要是___。

A. 直接决定人类的社会生活过程

B. 通过对社会制度的性质和社会制度的更替来影响社会发展

C. 通过对生产过程或生产方式的影响，进而对人类社会历史发生作用

D. 通过对科学技术的影响来影响社会发展

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【单选题】

自然环境对社会所起的作用，主要是___。

A. 直接决定人类社会的生活过程

B. 通过对生产的影响起作用

C. 通过对社会制度的性质和更替的影响起作用

D. 通过对科学技术影响起作用

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