【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
A. 个人
B. 单位
C. 单位及个人
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答案
C
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
总行运营管理部设置上报___,主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等,在业务发生后的10个工作日内,登录反洗钱监控系统,进行组包发送等处理。(操作指引无相关内容)
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 5
B. 15
C. 20
D. 25
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统,对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的,在接到补正通知之日起___个工作内补正,并对大额可疑交易报告再组包,报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
【单选题】
若本人未满___周岁,须由监护人代为办理,需提供监护人的身份证,本人身份证或户口簿,以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系,需额外提供能证明监护人关系的证明(如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等)。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理,对于证件或证件号码变更的,还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或等值___美元(含)以上的应出示身份证件,进行联网核查(非居民身份证的,视角核对),并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件,进行联网核查(非居民身份证的,视角核对),并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户,开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或等值5000美元(含)以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件,进行联网核查,并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件,进行联网核查,交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件,身份识别仪鉴别(非居民身份证的,视角核对),并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元(含)以上或外币等值()美元(含)以上现金存取款业务时,需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件,应及时通知该客户撤销账户,并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件,进行联网核查(非居民身份证的,视角核对),并留存身份证件复印件或影印件的业务?___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务,如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件,身份识别仪鉴别(非居民身份证的,视角核对),并摘录身份证件号码的业务是? ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的;以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的;
B. 办理定期储蓄账户提前支取;
C. 非首次在我行开立的储蓄账户;
D. 开立个人结算账户,开立客户号;变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
4法人到一般户开户银行申请变更时,___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
企业销户时,若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除?___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护(远程授权)
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
推荐试题
【填空题】
19.总公司《动车组列车服务质量规范》中规定熟练使角本岗位相关设备设施,熟知本岗位___和职责,掌握担当列车沿途停站和___,以及上水、吸污、___等作业情况。熟悉本岗位相关___流程,具备应对突发事件能力。
【填空题】
29.国铁集团《动车组列车服务质量规范》中规定办理站车交接,短编组动车组列车在___车厢之间;长编组动车组列车在___车厢之间;重联动车组列车在列车运行方向前组第___车厢之间。
【填空题】
动车组乘务员培训练习题
1.《客规》中规定动车组指运行速度在(200)千米及以上的列车。
2.CRH5型动车组全列共有灭火器(32)个
3.《客规》中规定动车组列车车票最远只发售到(本次列车终点站)。
4.《客规》中规定在普通大专院校(含国家教育主管部门批淮有学历教育资格的民办大
学)(军事院校)中、小学和中等专业学校、(技工学校)就读,没有工资收入的学生
(研究生)家庭居住地和学校不在同一城市时,凭附有加盖院校公章的减价优待证的学
生证(小学生凭书面证明)每年可购买家庭至院校(实习地点)之间四次单程的学生票
新生凭录取通知书、毕业生凭学校书面证明可买(一次)学生票学生票限于使用普通
旅客列车硬座和动车组列车(二等座),使用普通旅客列车硬卧时应当补收票价差额。
5.总公司《动车组列车服务质量规范》中规定餐车配置的(微波炉)、电烤箱、咖啡机
等厨房电器符合规定(数量)、规格和(额定功率)规范使用,使用中有人监管,用后
清洁餐车(离人)断电。
6.总公司《动车组列车服务质量规范》中规定安全设施设备配置齐全作用良好,定位
放置乘务人员(知位置)、知性能、(会使用)。
7总公司《动车组列车服务质量规范》中规定列车到站停稳后,司机或随车机械师开启
车门并监控车门开启状态,开车前列车长(重联时为(运行方向前组列车长)接
到(车站)与客运有关的作业完毕通知后按规定通知司机或随车机械师关闭车门。
8.总公司《动车组列车服务质量规范》中规定不用水冲刷车内(地板)、连接处和车内
(电器设备)。
9.《客规》中规定对旅客的遗失物品应设法归还原主。如旅客已经下车,应编制客运记
录注明(品名)、(件数)等移交下车站。不能判明时移交(列车终点站)。
10.《客规》中规定从发站至到站需中转换乘的车票是(通票)。
11.CRH5型动车组全列共有紧急破窗锤(32)个。
12.《客规》中规定客运记录是指在旅客或行李、包裹运输过程中因特殊情况承运人与
旅客、托运人、(收货人)之间需记载某种事项或车站与列车之间理业务交接的(文字凭证)。
13.《客规》中规定1500千米的通票有效期为(3)日。工期恒市野丽四河幸
14.旅客要求退票特殊情况经(购票地车站)站长或(票面乘车站)站长同意可在开车后2小时内办理。
15.《客规》中规定承运人一般不接受儿童单独旅行(乘火车通学的学生和承运人同意在旅途中监护的除外),随同成人旅行身高(1.2-1.5米)的儿童,应当购买儿童票。超过(1.5米)时应买全价票。每一成人旅客可免费携带一名身高不足(1.2)米的儿童,超
过一名时,超过的人数应买儿童票。
16.《铁路进站乘车禁止和限制携带物品的公告》规定,可限量携带普通打火机(2个)
,安全火柴(2小盒)。
17.国铁集团《动车组列车服务质量规范》1中规定盒饭以(冷链)为主,(热链)为辅,常温链仅做应急备用,有(清真)餐食。
18.《客规》中规定因列车满员、晚点、停运等原因可延长(通票)的有效期。
19.总公司《动车组列车服务质量规范》中规定熟练使角本岗位相关设备设施,熟知本岗位(业务知识)和职责,掌握担当列车沿途停站和(时刻),以及上水、吸污、(垃圾投
放)等作业情况。熟悉本岗位相关(应急处置)流程,具备应对突发事件能力。
20.《客规》适用于中华人民共和国境内的铁路(旅客)和(行李、包裹)公共运输。
21.总公司《动车组列车服务质量规范》中规定动车组列车是指由若干(带动力)和不
带动力的车辆以(固定编组)组成、两端设有(司机室)的一组列车。
22.《客规》中规定承运人是指与旅客或托运人签有(运输合同)的铁路运输企业。铁路车站、列车及与(运营)有关人员在执行职务中的行为代表承运人。
23.CRH5型动车组塞拉门状态指示灯红灯闪烁表示(翻板未锁闭)。
24.《客规》中规定铁路旅客运输合同的基本凭证是(车票)。
25.《客规》中规定持通票的旅客在乘车途中有效期终了、要求继续乘车时,应自(有效
期终了站)或最近前方停车站起,另行补票,核收(手续费)。定期票可按有效使用至(到站)。
26.国铁集团《动车组列车服务质量规范》中规定使用小桌板不超过(承重范围)。
27.《动车组列车服务质量规范》中规定发现行为、神情异常旅客时重点(关注),配备乘警的列车通知乘警到场处理,未配备乘警的列车由(列车长)处理情形严重时交列车(运行前方停车站处理)。
28.《客规》中规定团体旅客办理车票改签时,不应晚于开车前(48小时)。
29.国铁集团《动车组列车服务质量规范》中规定办理站车交接,短编组动车组列车在(4、5号)车厢之间;长编组动车组列车在(8、9号)车厢之间;重联动车组列车在列车运行方向前组第(7、8位)车厢之间。
30.列车长出乘除携带(电报)(客运记录)(处理票务)等必要的没备和处理业务资料外其他纸质资料台账不携带。
31.动车组发车前由(列车长)确认旅客乘降完毕后,根据不同车型要求通知(司机)
或(机械师)关闭车门。
32.列车旅客信息服务及影音播放系统播放的内容应由(客运)部门提供,由(车辆)部门录入。
33.铁路局管内短途(一等座车)不得超员,二等座车最高超员率为(15%)。
34.车内温度保持冬季(18-20℃),夏季(26~28℃)。
35.供餐时间为:早餐(8:00)以前;午餐(11:30-13:00)和晚餐(17:30—19:00)
36.列车销售的食品和商品销售应当(明码标价)(一货一签),并有“CRH”标记。
37.列车晚点(1小时)以上并逢用餐时间时,在车站候车的旅客由车站免费为旅客供餐。
38.列车运行晚点超过(15分钟)时,司机应当将原因及时通知列车长。
39.动车组因停电或故障造成长时间停车,车内温度低于(零上10度)或重点旅客反应时,可为旅客发放防寒备品。