涉密人员调入其他部门工作，涉密等级和岗位职责发生变化，其使用过的涉密计算机也必须一并带入新部门。_答案

【判断题】

涉密人员调入其他部门工作，涉密等级和岗位职责发生变化，其使用过的涉密计算机也必须一并带入新部门。

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

涉及国家秘密但未定稿的过程文件，可以不按国家秘密载体管理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某涉密课题组负责人外出开会需携带一份涉密文件，他找单位保密员借出文件并复印登记后携带外出。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某涉密人员认为由其使用和管理的移动存储介质中存储大量秘密级信息和一份机密级信息，该介质应当定为秘密级载体。

A. 对

B. 错

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【判断题】

密品在研制、生产、试验、运输、保存、维修、使用过程中应当符合国家有关保密管理规定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉密人员辞职、解聘、调离涉密岗位，应当在离岗前清退保管和使用的国家秘密载体。

A. 对

B. 错

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【判断题】

一级保密资格单位的保密要害部门应当实行区域隔离，并采取出入口控制、入侵报警、视频监控等技防措施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

二级保密资格单位的保密要害部门应当采取物理防护，并采取出入口控制、入侵报警、视频监控等技防措施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉及保密要害部门、部位的工程建设项目要符合安全保密要求，所采取的保密防护措施应当经过单位保密工作机构审核，与工程项目同计划、同设计、同建设、同验收。

A. 对

B. 错

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【判断题】

携带涉密计算机和移动存储介质外出只要履行审批手续，若带出期间没有使用过，带回后可以不进行保密检查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉密信息系统应当配备系统管理员、安全保密管理员、安全审计员，三员角色可以兼任。

A. 对

B. 错

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【判断题】

没有涉密信息系统的单位可以不配备涉密计算机安全保密管理员。

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络也可以实行逻辑隔离。

A. 对

B. 错

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【判断题】

打印机只是输出设备，所以同一台打印机可以根据需要连接在涉密计算机或者非涉密计算机上使用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

将手机关机后连接到涉密计算机上充电，不会破坏物理隔离。

A. 对

B. 错

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【判断题】

存储机密级信息的硬盘经格式化后，可以降密或者解密使用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

机密级计算机口令长度不得少于 6 个字符，更换周期不得长于 1 个月。

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉密计算机屏幕保护等待时间不得少于 10 分钟。

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉密计算机的硬盘发生故障，因为还在保修期内，可以送到厂家进行维修或者更换。

A. 对

B. 错

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【判断题】

小张的秘密级 U 盘发生故障不能使用，他就使用铁锤将其砸碎，这样处理就符合物理销毁的保密要求。

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉密计算机因性能不满足使用要求而淘汰，将硬盘和存储部件拆除后，可以捐赠给希望小学使用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

存储机密级信息的U盘经格式化后，可以降密或者解密使用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉及国家秘密的办公自动化设备可以联入单位非涉密信息系统。

A. 对

B. 错

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【判断题】

重要涉密场所禁止使用普通手机和无绳电话。

A. 对

B. 错

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【判断题】

禁止使用非涉密办公自动化设备存储和处理涉密信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

计算机仅存储过一份涉密信息，可以不确定为涉密计算机。

A. 对

B. 错

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【判断题】

机密级计算机的身份鉴别如采用用户名加口令的方式，则口令长度应当是十位以上，并以字母、数字和特殊字符混合排列。

A. 对

B. 错

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【判断题】

秘密级计算机的身份鉴别如采用用户名加口令的方式，则口令应当每月更换一次。

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉密计算机如采用 USB Key 或者 IC 卡作为身份鉴别工具，拔除 USB Key 或者 IC 卡就进入黑屏状态，则可以在操作系统中不设置重鉴别方式（屏幕保护）。

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉密便携式计算机一般不存储涉密信息，所以涉密便携式计算机丢失不须追究其失密责任。

A. 对

B. 错

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【判断题】

带有摄像头的便携式计算机，只要禁止使用摄像功能，就可以作为涉密便携式计算机使用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉密计算机使用的耳机只接收播放的音乐信号，不传递其他信息，所以可以使用无线耳机。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某单位涉密计算机都是单机管理，一部门为了工作方便自行将部门内几台计算机通过集线器连接，用于共享文件和打印共享。

A. 对

B. 错

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【判断题】

为保证自己使用的涉密计算机不受到计算机病毒和恶意代码的攻击，小王经常使用自己的 U 盘升级计算机病毒和恶意代码样本库。

A. 对

B. 错

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【判断题】

将涉密 U 盘挂在身上，时刻处于自己的监控之中，符合保密要求。

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一个单位内，涉密等级都相同的人，涉密移动存储介质可以交叉使用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

机密级以上的涉密计算机，应当采取 USB 移动存储介质绑定的保护措施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

携带涉密计算机和存储介质外出期间，为保证安全，应当将涉密计算机和存储介质分由不同的人员管理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

禁止使用连接国际互联网和其他公共信息网络的信息设备存储和处理涉密信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

信息设备只要不连接国际互联网和其他公共信息网络，就可以处理涉密信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

为充分利用资源，可以将单台扫描仪连接涉密计算机和非涉密计算机使用。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

金融机构应当在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A. 3

B. 10

C. 7

D. 5

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【单选题】

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司___股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

A. 20%

B. 50%

C. 25%

D. 51%

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存___。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。

A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。

A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。

A. 20,5

B. 20,1

C. 50,10

D. 20,2

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【单选题】

农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的___小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A. 8

B. 48

C. 24

D. 72

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由___的农村商业银行负责。

A. 客户信息建档

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 最后修改客户信息

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【单选题】

中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起___个工作日内补正。

A. 3

B. 1

C. 10

D. 5

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【单选题】

"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每___进行一次审核。 "

A. 一年

B. 半年

C. 三个月

D. 一个月

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【单选题】

农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以___身份识别措施，并提交可疑交易报告。

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

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【单选题】

农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估___的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

A. 该机构接受反洗钱监管

B. 该机构

C. 该机构所在国家或者地区

D. 该机构受到反洗钱处罚

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【单选题】

农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有___名受益所有人。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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【单选题】

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

"客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

"农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

《反洗钱法》规定，___可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 保监会

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【单选题】

按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

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【单选题】

《反洗钱法》的立法宗旨是为了___

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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【单选题】

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项___义务

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

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【单选题】

《反洗钱法》第六条规定，___依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

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【单选题】

当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全___制度

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

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【单选题】

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

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【单选题】

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

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【单选题】

___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

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【单选题】

根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是___

A. 公安部

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国人民银行

D. 国务院反洗钱中心

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【单选题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___

A. 无需报告；

B. 提交大额交易报告；

C. 提交可疑交易报告；

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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【单选题】

客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？___

A. 登记客户的经常居住地

B. 登记客户的身份证上的居住地；

D. 登记客户的临时居住地

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【单选题】

下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。___

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

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【单选题】

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：___

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

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【单选题】

金融情报机构分析信息的最基本目的是___

A. 发现资金的总体流向和趋势

B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 发现犯罪线索

D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

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【单选题】

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是___

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

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