违反反洗钱规定，应直接给予开除处分的有___。_答案

【多选题】

违反反洗钱规定，应直接给予开除处分的有___。

A. 违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告的

B. 参与或者从事洗钱活动

C. 违反反洗钱管理规定，对可疑交易未尽职调查

D. 利用职务上的便利，为洗钱活动提供帮助

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相关试题

【多选题】

18对监督检查人员打击报复的，可以给予___处分。

A. 记大过

B. 撤职

C. 降级

D. 开除

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【多选题】

下列行为应直接给予开除处分的有___

A. 参与赌博活动

B. 接受色情服务或参与卖淫、嫖娼等非法活动

C. 吸食、注射、种植、贩运和私藏毒品及国家明令禁止的麻醉品

D. 为吸毒、贩毒人员提供资金

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【多选题】

下列行为应当从重或加重处理的有___。

A. 多次违规，屡查屡犯

B. 违规后逃匿

C. 教唆他人违规

D. 为他人谋取私利

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【多选题】

下列行为可以从轻或减轻处理的有___。

A. 主动赔偿经济损失或退出非法所得

B. 有证据证明，对强令其违规有抵制行为

C. 自查发现违规问题并及时整改纠正

D. 任职六个月发生涉案（违规）金额、笔数占比较小

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【多选题】

对违规责任人员的处理原则有___。

A. 从法原则

B. 程序规范、人人平等原则

C. 量责适当、教惩结合原则

D. 实事求是、客观公正原则

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【多选题】

下列财务管理违规行为，后果或情节严重应给予开除处分的是___

A. 采购谈判招标走形式、内定供应商

B. 以化整为零方式逃避集中采购

C. 未按财务制度规定足额计提和摊销有关财务支出

D. 私设“小金库”

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【多选题】

下列现金出纳业务违规行为,直接给予开除处分的是___。

A. 办理现金业务时抽张

B. 利用职务便利，以伪造的假币换取真币

C. 白条抵库

D. 未按规定处理长短

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【多选题】

给予员工纪律处分必须坚持的原则___。

A. 审慎处理、公开处理

B. 事实清楚、证据确凿

C. 定性准确、处理恰当

D. 手续完备、程序合法

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【多选题】

未遵循审贷分离与贷放分控原则，设立独立部门或岗位相互制约、审核监督的，后果或情节严重的，可以给予___处分。

A. 记过

B. 记大过

C. 撤职

D. 开除

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【多选题】

无故拒绝受理客户正常业务申请，或无故___支付存款本金和利息的，给予有关责任人员警告至记过处分。

A. 拒绝

B. 增加

C. 减少

D. 拖延

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【多选题】

对检举人、___进行打击报复的，给予记大过至开除处分。

A. 控告人

B. 申诉人

C. 监督检查人员

D. 案件调查人员

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【填空题】

1.扣减绩效收入，每人每次原则上不得超过相当于本人___的绩效工资。

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【填空题】

2.受处理的员工对处理决定不服的，可在收到处理决定之日起___日内向作出决定的机构申请复审。

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【填空题】

3.复审机构应在受理之日起___日内作出复审决定。

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【填空题】

4.复核机构自收到复核申请之日起___日内作出复核决定。

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【填空题】

5.对违规员工作出纪律处分决定，应当按照规定程序经___决定

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【填空题】

6.处分决定应以___形式送达本人。

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【填空题】

7.组织处理或辞退处理决定作出后，由___负责办理组织或解除劳动合同的相关手续。

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【填空题】

8.警告处分可在满___个月提出解除处分申请。

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【填空题】

9.记过处分可在满___个月提出解除处分申请。

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【填空题】

10.记大过处分可在满___个月提出解除处分申请。

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【填空题】

11.降级、撤职处分可在满___个月提出解除处分申请，解除降级和撤职处分不视为对原级别或职务的恢复。

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【填空题】

12.受到记过处分的，从处分决定下达次月起按当年绩效考核工资标准扣发___绩效工资。

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【填空题】

13.处分期间发生新的违规行为应___处理。

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【填空题】

14.引咎辞职、责令辞职、免职的管理人员，___年内不得担任与原职务相当或高于原职务的管理职务，___年内不得提拔使用。受到调离岗位处理的，___年内不得提拔使用。

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【填空题】

15.违规行为给农信社造成直接经济损失拒不赔偿的___。

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【填空题】

16.受到暴力胁迫时行为失当，事后积极补救的___。

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【填空题】

17.违规行为虽然达不到开除处分条件，但不适宜继续在农信社工作的，应予以___。

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【填空题】

18.员工因违规被国家有关机关追究责任的，___免除依本办法的有关规定应当受到的处理。

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【填空题】

19.对下级反映的情况无正当理由未及时解决或答复，造成严重后果的，应给予___处分。

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【填空题】

20. 基层乡镇级农信社机构辖内12个月内发生2起涉案金额___万元以上___案件的，机构主要负责人、分管负责人应引咎辞职。

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【填空题】

21.各级农信社机构或部门负责人授意、指使、强令、胁迫下属违规办理业务，或阻挠下属正确履职、执行制度的，后果或情节严重的，给予___处分。

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【填空题】

22.工作不负责任，贷款管理不严，辖内出现严重授信违规事件或新增贷款不良率超出规定比例，部门负责人应___。

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【填空题】

23.以空库等方式虚假收贷收息的，给与相关责任人员___处分。

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【填空题】

24.违反规定为券商、企业或个人垫交证券交割清算资金或其他用途资金的，至少应给予___处分。

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【填空题】

25.发放假名、冒名贷款套取、侵占、挪用信贷资金的，至少应给予___处分。

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【填空题】

26.无故拒绝受理客户正常业务申请，或无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的，给予有关责任人员___处分。

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【填空题】

27.未按规定保管、处理自助设备吞没卡，后果或情节严重的，给予___处分。

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【填空题】

28.违规向客户提供委托理财或代客户理财服务的，至少应给予___处分。

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【填空题】

29.违反规定擅自修改、增删客户或柜员资料的，至少应给予___处分。

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推荐试题

【判断题】

询问不满18周岁违反治安管理的在校学生，应当通知其父母或其老师都到场

A. 对

B. 错

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【判断题】

询问不满16周岁的违反治安管理行为人、被侵害人或者其他证人，可以通知其父母或者其他监护人到场

A. 对

B. 错

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【判断题】

的，办案民警应当将有关情况在笔录中注明

A. 对

B. 错

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【判断题】

时到场的，办案民警应当将有关情况在笔录中注明

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民警察询问被侵害人或者其他证人，可以到其所在单位或者住处进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民警察在公安机关以外询问被侵害人或者其他证人，应当出示工作证件和介绍信

A. 对

B. 错

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【判断题】

询问聋哑的违反治安管理行为人，应当有通晓手语的人提供帮助，并在笔录上注明

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关询问违法嫌疑人,必须在公安机关进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

询问笔录记载有遗漏或者差错的，被询问人可以提出补充或者更正

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关对超过追究时效的违反治安管理行为不再处罚，有违禁品的，不予收缴

A. 对

B. 错

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【判断题】

对容留卖淫的娱乐场所，公安机关可以吊销其营业执照

A. 对

B. 错

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【判断题】

对违反治安管理的外国人，不可以单独适用限期出境或驱逐出境处罚

A. 对

B. 错

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【判断题】

违禁品，吸食、注射毒品的器具以及非法财物价值在500元以下且当事人对财物价值无异议的，公安派出所可以收缴

A. 对

B. 错

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【判断题】

违反治安管理行为人直接用于实施违反治安管理行为的工具应当收缴

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关在办理治安案件过程中查获的倒卖的有价票证，应当依法予以收缴

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关在办理治安案件过程中查获的伪造、变造的公文、证件、证明文件、票证、印章，应当依法予以收缴

A. 对

B. 错

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【判断题】

按照规定处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

换取筹码的款物，均应当予以收缴

A. 对

B. 错

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【判断题】

警告、罚款、行政拘留、没收非法所得、吊销公安机关发放的许可证均属于治安管理处罚的种类范畴

A. 对

B. 错

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【判断题】

违反治安管理所得的财物，公安机关应追缴并退还被侵害人；没有被侵害人的，登记造册，公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库

A. 对

B. 错

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【判断题】

对因民间纠纷引起的侮辱、诬告陷害、侵犯隐私等违反治安管理行为，情节较轻，双方当事人愿意和解的，公安机关可以调解处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关对被依法吊销许可证的单位，应当同时依法收缴非法财物、追缴违法所得

A. 对

B. 错

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【判断题】

追缴由县级以上公安机关决定。但是，追缴违法所得的财物应当退还被侵害人的，公安派出所可以追缴

A. 对

B. 错

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【判断题】

不满14周岁的人违反治安管理的，不予处罚

A. 对

B. 错

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【判断题】

已满14周岁不满18周岁的人违反治安管理的，应从轻或者减轻处罚

A. 对

B. 错

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【判断题】

不满16周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教

A. 对

B. 错

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【判断题】

已满14周岁不满18周岁是《治安管理处罚法》规定的法定从轻或者减轻处罚的年龄范围

A. 对

B. 错

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【判断题】

对已满14周岁不满16周岁不予刑事处罚的，应当责令其家长或者监护人加以管教；必要时，可以依照《治安管理处罚法》的相关规定予以治安管理处罚

A. 对

B. 错

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【判断题】

疑人被抓获地的公安机关开展侦查

A. 对

B. 错

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【判断题】

在看守所、拘役所服刑的罪犯又犯新罪的，由看守所、拘役所立案侦查；重大

A. 对

B. 错

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【判断题】

讯问犯罪嫌疑人时，侦查人员不得少于二人

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关负责人批准

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关立案侦查后，逃避侦查的，不受追诉期限的限制

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于被拘留人，公安机关应当在拘留后24小时以内进行讯问

A. 对

B. 错

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【判断题】

进行搜查

A. 对

B. 错

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【判断题】

后7日内提请人民检察院审查批准

A. 对

B. 错

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【判断题】

态，而当场将财物劫走的行为构成盗窃罪

A. 对

B. 错

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【判断题】

嫌疑人不应当予以逮捕

A. 对

B. 错

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【判断题】

行

A. 对

B. 错

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【判断题】

上公安机关负责人批准后，重新计算侦查羁押期限

A. 对

B. 错

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