【判断题】
各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析
A. 对
B. 错
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
按照《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》规定，若新开银行卡客户预留非本人实名登记的手机号码，一经发现，银行业金融机构有权停用该银行卡，待客户更新本人实名登记的手机号码再恢复使用
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》规定，对已办理４张以上借记卡的客户，银行业金融机构要主动与开卡客户进行联系，开展核查工作，发现非本人意愿办理的，应当中止服务
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于印发商业银行信息科技风险动态监测指标（试行）及试点实施方案的通知》规定，信息科技风险动态监测指标由商业银行信息科技基础运行数据经采集、加工、计算形成，综合反映了商业银行信息科技风险水平及风险管控能力
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于印发商业银行信息科技风险动态监测指标（试行）及试点实施方案的通知》规定，信息科技风险动态监测指标分为稳定性指标、安全性指标和规模性指标３类共８个指标
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，互联网金融本质不属于金融，完全改变了金融风险隐蔽性、传染性、广泛性和突发性的特点
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，加强互联网金融监管，是促进互联网金融健康发展的内在要求
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，互联网支付应始终坚持服务电子商务发展和为社会提供小额、快捷、便民小微支付服务的宗旨
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，互联网信托业务、互联网消费金融业务由证监会负责监管
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，互联网金融监管应遵循“依法监管、适度监管、分类监管、协同监管、创新监管”的原则
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，网络借贷包括个体网络借贷（即P2P网络借贷）和网络小额贷款
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构在提供信贷支持和服务时，要根据借款主体和项目实际情况，按照国家规定的资本金制度要求，对资本金的真实性、投资收益和贷款风险进行全面审查和评估，坚持风险可控、商业可持续原则，自主决定是否发放贷款以及具体的贷款数量和比例
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，发挥政府在兼并重组中的决定性作用，引导金融机构与企业自主协商、妥善解决工业企业兼并重组中的金融债务重组问题
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，加强对工业企业“走出去”的融资支持，鼓励中国企业采用政府和社会资本合作（PPP）模式开展境外项目合作
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，切实防范化解金融风险，充分发挥金融信用基础数据库作用，建立健全部门间联合惩戒机制，对恶意逃废银行债务和“恶意脱保”企业、个人形成强有力约束
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）的通知》，积极运用差别化存款准备金等货币政策工具，鼓励和引导金融机构更多地将新增或者盘活的信贷资源配置到小微企业和“三农”等领域
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）的通知》，金融机构要负担起受理、处理金融消费纠纷的次要责任，不断完善工作机制，改进服务质量
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）的通知》，鼓励开发性政策性银行以批发资金转贷形式与其他银行金融机构合作，降低小微企业贷款成本
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）的通知》，鼓励地方各级人民政府建立小微企业信用保证保险基金，用于大型企业信用保证保险的保费补贴和贷款本金损失补偿
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于2016年推进普惠金融发展工作的指导意见》，银行业金融机构要根据小微企业的融资特点和实际用款需求创新贷款产品，合理设置贷款期限和还款方式，降低企业资金周转成本
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于2016年推进普惠金融发展工作的指导意见》，小微企业不良贷款率高出当年全行各项贷款不良率目标3各百分点以内（含）的，在无违反法律法规和有关监管规章行为的前提下，可免予追究小微企业信贷人员的合规责任
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于2016年推进普惠金融发展工作的指导意见》，积极探索通过设立普惠金融事业部、“农村”金融事业部、专业支行等方式，创新业务模式，不断改进“三农”金融服务体制机制
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于2016年推进普惠金融发展工作的指导意见》，鼓励金融租赁公司加大对小微企业和“三农”的服务力度，满足小微企业和涉农企业设备投入和技术改造需求
A. 对
B. 错
【判断题】
<<电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定>>所称电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
公司《宣传工作管理制度》规定，公司各部门及各基层单位拟报送新闻的，新闻事件发生后，重大新闻应在___内、普通新闻应在（ )内报送至公司行政部（党委宣传部）。
A. 1小时，2小时
B. 3小时，6小时
C. 6小时，12小时
D. 12小时，24小时
【单选题】
招商局集团企业文化中的核心价值观是___。
A. 以商业成功推动时代进步
B. 与祖国共命运，同时代共发展
C. 建设具有国际竞争力的世界一流企业
D. 爱国、自强、开拓、诚信
【单选题】
根据《保密管理规定》制度，依据秘密泄露后给公司利益带来的损失程度，公司密级的划分可分为___三个等级。
A. 绝密、秘籍、普通
B. 机密、秘密、普通
C. 绝密、机密、普通
D. 绝密、机密、秘密
【单选题】
公司每位在职正式员工均有一个独立的办公系统（OA）账号和相应密码，初始密码在创建账户时设定，初次登录时必须修改初始密码，不能使用缺省密码，修改后的登录密码要采用强密码格式___，禁用弱密码。
A. 长度至少6位，字母和数字混合
B. 长度至少8位，字母和数字混合
C. 字母和数字组合
D. 长度6位以上
【单选题】
员工应及时处理办公系统内流转的协同，保证处理的响应时间。处理时间一般不超过___个工作日，查看协同后应及时给出响应，如需时间处理的要点击“暂存代办”，已办理的须点击“提交”完成。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
各相关单位固定电话通信费按___报销，员工个人移动电话通信费每（ ）报销一次，在本规定标准范围内，据实报销。
A. 月，半年
B. 月，季度
C. 季度，半年
D. 季度，季度
【单选题】
根据公司管理活动特点，公司的规章制度分为：___。
A. 制度类、章程类、办法（细则）类
B. 章程类、规定类、办法（细则）类
C. 制度类、章程类、规定类
D. 制度类、规定类、办法（细则）类
【单选题】
公司车辆原则上由专职驾驶员及持有机动车驾驶证的总经理助理级、部门负责人、各基层单位正职及副职主持工作（以下简称“车辆负责人”）驾驶，驾驶车辆需具备___以上驾龄方可驾驶，其他人员不得自行驾驶公司车辆。
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
【单选题】
根据公司人才发展规律和组织中职位承担的角色不同，将公司所有职位进行职层职级划分，其中“资深主办级”位于第___职层。
A. 第七职层
B. 第八职层
C. 第九职层
D. 第十职层
【单选题】
根据公司《员工考勤和假期管理规定》相关条款规定，关于年休假以下哪项说法并不完全准确___。
A. 员工累计工作不满1年的，年休假2天
B. 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天
C. 员工累计工作已满10年不满20年的，年休假10天
D. 员工累计工作已满20年的，年休假15天
【单选题】
根据公司《员工考勤和假期管理规定》相关条款规定，各相关单位标准工时制员工12月份年休总天数不得超过本单位标准工时制员工月度总出勤天数的___。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
根据公司《关于调整月度绩效考核相关事宜的通知（试行）》相关规定，员工月度绩效考核系数0.8、0.9的比例分布为___。
A. ≤10%
B. ≤15%
C. ≥10%
D. ≥15%
【单选题】
根据公司《绩效考核管理规定》相关条款规定，以下哪类员工应参加本单位当月绩效考核：___。
A. 当月试用期转正
B. 当月病假25天
C. 全月借用至其他单位的
D. 全月工伤假
【单选题】
根据公司《员工管理办法》相关条款规定，以下关于合同期的说法错误的是：___
A. 首次签订劳动合同的员工的合同期为3年
B. 二次签订劳动合同的员工的合同期为6年
C. 三次签订劳动合同的员工的合同期为无固定期限
D. 劳动合同自员工入职后一个月内进行签订
【单选题】
公司业务招待费的使用采取事前申请.事后费用报销方式，其单次预算超过___元，分管领导批准后还需报总经理审批。
A. 5,000元
B. 3,000元
C. 2,000元
D. 10,000元
