【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
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相关试题
【判断题】
国务院反洗钱行政主管部门驻某省派出机构,发现A银行某客户存在可疑交易活动,指派B作为调查人员前往A银行进行调查。B向A银行工作人员出示了其合法证件和国务院反洗钱行政主管部门驻该省派出机构出具的调查通知书。依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,因前来调查的人仅有一人,A银行有权拒绝调查
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,消费者为生产和生活消费需要购买、使用商品或接受服务、受《消法》保护
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,消费者享有自主选择商品或服务的权利
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,格式合同可以作出对消费者不公平、不合理的规定
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,经营者不得对消费者进行侮辱、诽谤、不得搜查消费者的身体及其携带的物品,不得侵犯消费者的人身自由
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,消费者在购买商品或者接受服务时,有权拒绝经营者的强制交易行为
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,国家制定有关消费者权益的法律、法规和政策时,应当听取消费者的意见和要求
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,消费者或者其他受害人因商品缺陷造成人身、财产损害的,只能向生产者要求赔偿
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,消费者组织不得从事商品经营和营利性的服务,不得以牟利为目的向社会推荐商品和服务
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,使用他人营业执照的违法经营者提供商品或者服务,损害消费者合法权益的,消费者应向营业执照的原持有人要求赔偿
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,消费者在展销会上购买商品或接受服务,其合法权益受到损害的,只能向销售者要求赔偿
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,陈某因没有收入来源,以虚假身份证明骗领了一张信用卡,使用该卡从商场购物10余次,金额达3万余元,从未还款,陈某的行为构成诈骗罪
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,贾某在公共汽车上偷了一张信用卡,到商场刷卡购买价值1万元的电器,贾某的行为构成信用卡诈骗罪
A. 对
B. 错
【判断题】
处理民事纠纷,应当依照法律;法律没有规定的,可以适用习惯,但是不得违背公序良俗
A. 对
B. 错
【判断题】
限制民事行为能力人实施的民事法律行为无效
A. 对
B. 错
【判断题】
基于误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销
A. 对
B. 错
【判断题】
当事人自民事法律行为发生之日起三年内没有行使撤销权的,撤销权消灭
A. 对
B. 错
【判断题】
民事法律行为只可以基于双方或者多方的意思表示一致成立,不可以基于单方的意思表示成立
A. 对
B. 错
【判断题】
被撤销的民事法律行为自撤销之时起没有法律约束力
A. 对
B. 错
【判断题】
民事法律行为可以采用书面形式,也口头形式或者其他形式
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《储蓄管理条例》规定,逾期支取的定期储蓄存款,其超过原定存期的部分,除约定自动转存的外,按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息
A. 对
B. 错
【判断题】
小张为A银行储蓄柜员,其舅舅在A银行开立个人储蓄账户并陆续存入资金,小张舅母为查证其配偶个人存款情况,找到小张请其查询小张舅舅的账户余额,小张考虑舅母和舅舅都是一家人,就帮助舅母查了舅舅的存款情况并告知了舅母。根据《储蓄管理条例》规定,小张的做法是正确的
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《个人存款账户实名制规定》规定,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户
A. 对
B. 错
【判断题】
吴某到H银行办理开户手续,使用了本人身份证件但拒不使用本人身份证件上姓名的,要求使用其笔名,根据《个人存款账户实名制规定》的规定,H银行柜员为其办理了开立个人存款账户手续
A. 对
B. 错
【判断题】
某企业在提供单位介绍信的前提下,根据《个人存款账户实名制规定》的规定,金融机构可以向其提供有关员工个人存款账户的情况
A. 对
B. 错
【判断题】
黄某系A银行柜员林某的邻居,且是该银行的老客户。根据《个人存款账户实名制规定》的规定,黄某在办理转存业务时,可以不出示本人身份证件
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定,国家对经常性国际支付和转移不予限制
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定,银行业金融机构不得直接向境外提供商业贷款
A. 对
B. 错
【判断题】
A公司在某国设立了全资子公司B公司,A公司拟为B公司在海外的融资提供担保,依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定,针对此项担保,A公司应当向外汇管理机关提出批准申请
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定,即使在经批准的经营范围内,A银行也不可能直接向在境外的B公司直接提供商业贷款
A. 对
B. 错
【判断题】
《金融违法行为处罚办法》适用于对证券违法行为的处罚
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定,公益性固定资产投资项目实行资本金制度
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定,固定资产投资项目必须首先落实资本金才能进行建设
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定,就投资项目资本金这部分资金而言,项目法人不承担任何利息和债务
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定,经核定的投资项目资本金的比例在任何情况下均不得降低
A. 对
B. 错
【判断题】
甲公司筹备固定资产投资项目,打算向乙银行借款5亿元。依据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定,甲公司在投资项目的总投资中,除从乙银行筹措的债务性资金外,还必须拥有一定比例的资本金
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定,对个别情况特殊的国家重大建设项目,可以适当降低最低资本金比例要求
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求,地方各级政府要采取有效措施,落实有关债务人偿债责任。对融资平台公司存量债务,要按照协议约定偿还,但可以单方面改变原有债权债务关系
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求,对还款来源主要依靠财政性资金的公益性在建项目,不得再继续通过融资平台公司融资
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求,要通过引进民间投资等市场化途径,促进投资主体多元化,改善融资平台公司的股权结构
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
___、预制箱梁、现浇梁等关键结构队伍的准入证办理按有限递增的原则,在准入数量上进行控制。
A. 路基
B. 下部结构
C. 隧道
D. 盾构掘进
【单选题】
专业分包需事前取得___认可并做好书面审批备案手续。
A. 三级公司
B. 集团公司
C. 业主
D. 监理
【单选题】
凡需进行分包的工程项目,原则上要实行___选择劳务企业,做到公平竞争、择优录用,原则上200万元以上的分包项目由三级公司负责组织施工招标工作。
A. 指定分包
B. 公开招(竞)标
C. 转包
D. 大包
【单选题】
参加单个投标包件的分包企业不得少于___家,否则该次招标无效。
A. 2
B. 3C4 D5
【单选题】
项目部对分包企业___考核一次。考核结果应在项目部进行公示并确认后,及时报子分公司、反馈分包企业。
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每年
【单选题】
集团公司___开展一次分包企业资信等级分类审定工作,及时公布结果。
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每年
【单选题】
各类合格分包企业资信资格自公布之日起生效,有效期___年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
子分公司原则上负责组织工程施工分包单项合同额___万元(含)以上的工程施工招标工作。
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
【单选题】
分包企业进入项目施工现场后,需向项目部提交“___”、进场人员花名册、劳动合同原件等。
A. 两证一照
B. 三证一照C四证一照 D两证两照
【单选题】
集团公司级优秀分包企业为___级。
A. A
B. B
C. C
D. D
【单选题】
项目前期策划的开展时间不少于___天,必须实地徒步进行现场调查讨论研究初步确定策划方案。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
【单选题】
对规模大、风险高,经济效益对公司影响大的项目应由子、分公司___组织开展前期策划工作。
A. 董事长
B. 总经理
C. 主管领导
D. 分管领导
【单选题】
集团公司项管会办公室设在集团公司___。
A. 企业发展部
B. 安全质量部
C. 工程管理部
D. 技术中心
【单选题】
各层级项管会会议___召开一次,如遇重要或紧急情况,项管会主任委员可决定召开临时会议。
A. 每周
B. 每月
C. 每季
D. 每年
【单选题】
由___牵头组织相关部门根据合同工期,优化资源管理,明确施工进度目标、重要节点目标,编制总体进度计划。
A. 项目经理
B. 项目总工
C. 生产副经理
D. 项目书记
【单选题】
后评价的具体组织实施工作由___负责。
A. 集团公司
B. 子分公司
C. 直(代)管项目部
D. 项目部
【单选题】
项目经理部___应建立设计文件发文及审核台帐。
A. 项目总工
B. 工程部长
C. 技术主管
D. 工程部资料员
【单选题】
由___组织对全体技术人员及相关的管理人员进行书面交底后,设计文件才能交付施工。
A. 项目经理
B. 项目总工
C. 工程部长
D. 技术主管
【单选题】
工程实施过程中___随意改变设计文件,如需要变更原设计,必须按建设单位的规定履行程序。
A. 不得
B. 可以
C. 项目经理有权
D. 经监理同意可以
【单选题】
集团公司___一次行文公布工程建设标准目录,子分公司、直(代)管项目经理部要依据标准目录对现行标准规范及时进行更新。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
【单选题】
个人自购或网上下载的标准规范,必须经项目经理部___确认有效,加盖有效标识后,才允许在项目施工现场使用。
A. 项目经理
B. 项目总工
C. 工程部长
D. 技术主管
【单选题】
测量工作采取___负责制。
A. 项目经理
B. 总工程师
C. 工程部长
D. 测量主管
【单选题】
每个隧道洞口平面控制点布设不少于___个,并满足两两通视。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【单选题】
没有编制实施性施工组织设计或施工组织设计未经批准的工程项目,___开工。
A. 一律不得
B. 可以
C. 领导同意可以
D. 条件具备可以
【单选题】
施工方案实行___审批制度。
A. 独立
B. 特批
C. 据实
D. 分级
【单选题】
___应组织相关部门对需要编入工程竣工文件的技术资料进行界定。
A. 项目总工
B. 工程部长
C. 技术主管
D. 工程部资料员
【单选题】
项目经理部的绿色施工专项实施方案应按照___方案进行管理。
A. A级
B. B级
C. C级
D. D级
【单选题】
项目经理部每月由___带队组织一次施工管理大检查。
A. 项目经理
B. 项目副经理
C. 项目总工
D. 项目安全总监
【单选题】
项目经理部应结合工程特点和具体施工内容,界定本项目施工的关键工序和___工序。
A. 一般
B. 重要
C. 危险
D. 特殊
【单选题】
项目经理部应建立工程日志台帐,按___填写工程日志。
A. 单项工程
B. 单位工程
C. 分部工程
D. 分项工程
【单选题】
___包括设计图纸数量、设计图纸复核量差、现场变更数量、临时工程数量。
A. 清单数量
B. 设计数量
C. 实际数量
D. 结算数量
【单选题】
___作为结算依据,是控制结算量是否流失的关键。
A. 清单数量
B. 设计数量
C. 实际数量
D. 结算数量
【单选题】
项目经理部归档资料包括工程技术资料及___两部分。
A. 管理资料
B. 办公资料
C. 监理资料
D. 计量资料
【单选题】
单位工程总结应在单位工程施工完成后___内编制完成。
A. 半个月
B. 1个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
对于重大施工方案,集团公司、子分公司技术管理部门不定期组织___平推检查,验证方案执行情况和效果。
A. 综合
B. 季度
C. 年度
D. 专项
【单选题】
技术交底必须以___形式进行交底,坚持复核制度。
A. 口头
B. 书面
C. 电子
D. 转告
【单选题】
工地试验室实行___,对试验室运行管理和试验检测行为全面负责。
A. 授权负责人责任制
B. 项目总工程师责任制
C. 项目经理责任制
【单选题】
原材料或构配件进场后由___委托,物资和试验检测人员共同取样后检验。
A. 混凝土搅拌站
B. 物资部门
C. 工程部
D. 安质部
【单选题】
工地试验室应及时将检验结果反馈至委托部门,对于检验不合格的应反馈至___。
A. 业主
B. 监理
C. 项目领导层
【单选题】
混凝土及砂浆施工质量检验由___根据混凝土搅拌站生产情况按频次取样、试验。
A. 混凝土搅拌站
B. 工地试验室
C. 施工队