【多选题】
81:客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
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答案
ABCDE
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
82:银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的,应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83:银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84:应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85:本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86:本行反洗钱机构及人员设置,采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时,各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88:本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89:本行反洗钱业务受到监管处罚时,由内部核算单位承担罚款,在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数,责任人员分别按以下标准挂钩:___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90:根据反洗钱客户身份识别要求,本行在新开立对公账户时,要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息,以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91:有下列情形之一的,银行有权拒绝开户:___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92:本行反洗钱系统中,属于审核岗人员职责的是:___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93:新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类,分别为:___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94:新反洗钱系统,不同风险等级客户的“回头看”频率分别为:___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【判断题】
紧急报警按钮应安装在明显、便于操作的位置,应具有防误操作功能。
A. 对
B. 错
【判断题】
“ABC”干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾。
A. 对
B. 错
【判断题】
发现火灾时,单位或个人应该先自救,如果自救无效,火越着越大时,再拨打火警电话119。
A. 对
B. 错
【判断题】
消防安全“四知四会”中的“四会”是指:会报警,会使用消防器材,会扑救初期火灾,会逃生自救。
A. 对
B. 错
【判断题】
离行式ATM、CDM、CRS等的防护应安装报警装置,对撬窃事件进行探测报警,并应具备报警联动及报警联网功能。
A. 对
B. 错
【判断题】
离行式自助银行的防护应安装视频安防监控装置,对进入自助银行的人员进行监视、记录,回放图像应能清晰显示进出人员的体貌特征,但不应看到客户密码。
A. 对
B. 错
【判断题】
在特殊情况下,单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓,临时占用消防通道。
A. 对
B. 错
【判断题】
营业期间,对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子,柜员应及时追赶,力争抓住罪犯。
A. 对
B. 错
【判断题】
营业期间发生火灾时,应及时报警并切断电源再参加灭火。
A. 对
B. 错
【判断题】
检查ATM自助机具时,应检查ATM的插卡口、出钞口、密码键盘等是否有破坏痕迹,有无张贴非法告示及加装窥视摄像头等。
A. 对
B. 错
【判断题】
1:法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
A. 对
B. 错
【判断题】
2:法人的民事权利能力和民事行为能力,从法人成立时产生,到法人终止时消灭。
A. 对
B. 错
【判断题】
3:法人以其全部财产独立承担民事责任。
A. 对
B. 错
【判断题】
4:法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法定代表人承受。
A. 对
B. 错
【判断题】
5:法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,可以对抗善意相对人。
A. 对
B. 错
【判断题】
6:法人以其主要办事机构所在地为住所。依法需要办理法人登记的,应当将主要办事机构所在地登记为住所。
A. 对
B. 错
【判断题】
7:法人的实际情况与登记的事项不一致的,可以对抗善意相对人。
A. 对
B. 错
【判断题】
8:法人合并的,其权利和义务由合并后的法人享有和承担。
A. 对
B. 错
【判断题】
9:法人分立的,其权利和义务由分立后的法人享有连带债权,承担连带债务,但是债权人和债务人另有约定的除外。
A. 对
B. 错
【判断题】
10:法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的,依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动,产生的民事责任由法人承担;也可以先以该分支机构管理的财产承担,不足以承担的,由法人承担。
A. 对
B. 错
【判断题】
11:营利法人的控股出资人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害法人的利益。利用关联关系给法人造成损失的,一般不承担赔偿责任。
A. 对
B. 错
【判断题】
12:营利法人的权力机构、执行机构作出决议的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、法人章程,或者决议内容违反法人章程的,营利法人的出资人可以请求人民法院撤销该决议,营利法人依据该决议与善意相对人形成的民事法律关系也受影响。
A. 对
B. 错
【判断题】
13:为公益目的成立的非营利法人终止时,不得向出资人、设立人或者会员分配剩余财产。剩余财产应当按照法人章程的规定或者权力机构的决议用于公益目的;无法按照法人章程的规定或者权力机构的决议处理的,由主管机关主持转给宗旨相同或者相近的法人,并向社会公告。
A. 对
B. 错
【判断题】
14:居民委员会、村民委员会具有基层群众性自治组织法人资格,可以从事为履行职能所需要的民事活动。
A. 对
B. 错
【判断题】
15:非法人组织是不具有法人资格,但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。
A. 对
B. 错
【判断题】
16:自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人需要获取他人个人信息的,应当依法取得并确保信息安全,不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
17:物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利,包括所有权、用益物权和担保物权。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
在华为交换机上如何查看一个以太口(如Ethernet 0/1)的丢包率,收到和发送的包数,字节数___
A. display interface Ethernet 0/1
B. display controller Ethernet 0/1
C. display config Ethernet 0/1
D. show detail
E. thernet 0/1 E.
F.
【单选题】
在进行故障排除时,为了配合ALCATEL的专家对问题精确定位,使用( )命令在设备上创建tech-support:___
A. admin tech-support
B. tech-support
C. show tech-support
D. create tech-support
E.
F.
【单选题】
当网元之间通过DCC相连,那么他们的IP地址必须属于( )___
A. 不同IP子网
B. 同一IP子网
C. 该IP子网既可以相同也可以不相同
D. B类子网
E.
F.
【单选题】
在客户端发现MA5626G ONU的AUTH灯一直闪,应该是()___
A. 正在注册中
B. 设备损坏
C. 光缆中断
D.
E.
F.
【单选题】
查询OMCI日志使用( )命令___
A. #ont/system/log>show omci
B. #ont/system/mib>show 84
C. #ont/system/mib>show 171
D. #ont/system/mib>show 266
E.
F.
【单选题】
在链形组网时,若某一站由于SCC板问题登录不上,同时导致该站以后的站点登录不上,此时可采取临时措施,恢复该站之后的站点的登录,该措施是? ___
A. 拔除该站点的SCC板
B. 对该站重新下配置
C. 更换该站的STG板
D. 更改该站SCC板的ID拨动开关
E.
F.
【单选题】
在下面哪个协议用于发现设备的硬件地址 ___
A. RARP
B. ARP
C. IP
D. ICMP
E.
F.
【单选题】
在现代网络管理模型中,()是管理系统的心脏。___
A. 管理方式
B. 数据库
C. 管理数据收集方式
D. 采用的语言
E.
F.
【单选题】
在线式UPS中,由( )把直流电压变成交流电压.___
A. 整流器
B. 逆变器
C. 充电器
D. 交流调压器
E.
F.
【单选题】
在新开局R308版本的设备时,哪个Tcont索引类型不能用于业务开通( )___
A. Tcont 0
B. Tcont 1
C. Tcont 2
D. Tcont 127
E.
F.
【单选题】
在一个C类地址的网段中要划分出32个子网,下面那个子网掩码最适合?( )___
A. 255.255.255.252
B. 255.255.255.248
C. 255.255.255.240
D. 255.255.255.255
E.
F.
【单选题】
在一个PON系统中,( )放置在用户侧.___
A. ONU
B. OLT
C. POS
D. P2P
E.
F.
【单选题】
在一个PON系统中,( )既是一个交换机或路由器,又是一个多业务提供平台,它提供面向无源光纤网络的光纤接口,是整个PON系统的核心部件.___
A. ONU
B. OLT
C. POS
D. P2P
E.
F.
【单选题】
在一个PON系统中,( )是一个连接OLT和ONU的无源设备,它的功能是分发下行数据并集中上行数据. ___
A. ONU
B. OLT
C. POS
D. P2P
E.
F.
【单选题】
802.11、802.11b、802.11a、 802.11b 、802.11n的最高理论数率分别为( )___
A. 2Mbps、11 Mbps、 54 Mbps 、54 Mbps、300 Mbps
B. 2Mbps、11 Mbps、 54 Mbps 、128 Mbps、300 Mbps
C. 2Mbps、11 Mbps、 54 Mbps 、54 Mbps、600 Mbps
D. 2Mbps、11 Mbps、 54 Mbps 、128 Mbps、4500 Mbps
E.
F.
【单选题】
arp包的包类型为( )___
A. 0x0800
B. 0x0806
C. 0x8100
D. 0x8808
E.
F.
【单选题】
查询命名树的命令是哪个( )___
A. itconfigure
B. itadmin
C. telent
D. cmd
E.
F.
【单选题】
在以太网中,帧的长度有一个下限,这主要是出于( )的考虑。___
A. 载波监听
B. 多点访问
C. 冲突检测
D. 提高网络带宽利用率
E.
F.
【单选题】
___
A. 两者都是动态路由协议
B. 两者都属于链路状态路由协议
C. 两者都支持VLSM
D.
【单选题】
帧中继是一种( )的协议___
A. 面向连接
B. 网络协议
C. 面向无连接
D. 可靠
E.
F.
【单选题】
正确的域名机构顺序有( )组成___
A. 计算机名、组织机构名、二级域名、顶级域名
B. 组织机构名、计算机名、二级域名、顶级域名
C. 计算机名、组织机构名、顶级域名
D. 组织机构名、二级域名、顶级域名
E.
F.
【单选题】
正有MSAP能支持多E1和单E1协转的板卡为___
A.
B. LAN B.TBFE4
C. TBEE
D. TBEEn
E.
F.
【单选题】
只对源IP地址进行匹配的ACL的类型是()。___
A. 混合ACL
B. 二层ACL
C. 扩展ACL
D. 基本ACL
E.
F.
【单选题】
直接路由、静态路由、rip、ospf按照默认路由优先级从高到低的排序正确的是()___
A. 直接路由、rip、静态路由、ospf
B. 直接路由、ospf、rip、静态路由
C. 直接路由、ospf、静态路由、rip
D. 直接路由、静态路由、rip、ospf
E.
F.
【单选题】
直流电流表与电压表指示的数值,是反映该交变量的()___
A. 有效值
B. 平均值
C. 额定值
D. 最大值
E.
F.
【单选题】
中兴网管中设置告警屏蔽的步骤不包括( )___
A. 在拓扑管理视图中,选择左侧资源树中需要设置告警屏蔽的网元。
B. 选择[告警→告警屏蔽]菜单项,弹出告警屏蔽对话框。
C. 展开左侧操作树下的告警配置,单击告警屏蔽
D. 进入当前告警页签,在全网资源中选择某个网元,单击同步
E. 在按资源页签内屏蔽状态列勾选需要屏蔽的告警,单击应用按钮
F.
【单选题】
( )不会导致用户吊死.___
A. 用户重启计算机
B. BAS发送计费结束包失败
C. BAS重启
D. 网络中断
E.
F.
【单选题】
从10.98网段telnet 到onu需要分配( )带宽.___
A. 数据带宽
B. 语音带宽
C. IPTV带宽
D. tdm带宽
E.
F.
【单选题】
AAA系统的默认计费端口是( )___
A. 1812
B. 1813
C. 1521
D. 1522
E.
F.
【单选题】
( )是触电事故中最危险的一种.___
A. 电灼伤
B. 电击
C. 皮肤金属化
D. 电烙印
E.
F.
【单选题】
( )是光纤接续的专用工具,可以自动实现光纤对芯,熔接,检测,自动推定损耗,是传输工程最重要的仪表之一.___
A. 红光笔
B. 光纤切割机
C. 光纤压制器
D. 光纤熔接机
E.
F.
【单选题】
( )是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备.___
A. 家庭信息箱
B. 光缆分纤箱
C. 光缆分路箱
D. 光缆交接箱
E.
F.
【单选题】
( )是用放电的方法将两根光纤的连接点熔化并连接在一起,一般用于长途接续、永久或半永久固定连接.___
A. 冷熔
B. 活动连接
C. 接口式
D. 热熔
E.
F.
【单选题】
( )为OLT与ONU之间提供光传输手段,其主要功能是完成光信号功率的分配任务.___
A. ODN
B. OLT
C. ONT
D. ONU
E.
F.
【单选题】
( )用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配.___
A. XDF
B. DDF
C. MDF
D. ODF
E.
F.
【单选题】
《中国移动网络代维管理办法(试行)》中,对集客家客设备的代维范围是如何规定的( )___
A. 集客家客设备含传输接入设备
B. 未明确规定是否含传输接入设备
C. 集客家客设备不含传输接入设备
D.
E.
F.
【单选题】
1:32的光分器,光功率损耗约为( )___
A. 18
B. 9
C. 12
D. 15
E.
F.
【单选题】
100Base-T网络的电缆标准最大有效传输距离是( )___
A. 100米
B. 200米
C. 10米
D. 185米
E.
F.
【单选题】
从传输告警信号流中可以看出,支路板的故障常常会引起线路板的异常告警,因此在故障定位时,应按先支路,后线路的顺序,排除故障.( )___
A. 对
B. 错
C.
D.
E.
F.
【单选题】
2M速率电路的编码方式是( )___
A. CMI
B. NRZ
C. PCM
D. HDB3
E.
F.