【多选题】
33：电汇凭证、进账单，___日内的视为有效凭证。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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答案
C
解析
暂无解析
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【多选题】
36：下列关于现金支票的审核要点，说法错误的是___
A. 大小写金额需填写相符；
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；
C. 大写日期需填写完整、正确；
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
【多选题】
41：企业真实性审核通过后，是否即可为企业开立基本存款账户?___
A. 可以直接进行开户
B. 审核企业基本存款账户唯一性,不管是否通过均可以开户
C. 审核企业基本存款账户唯一性, 通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户
D. 审核企业基本存款账户唯一性,未通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户
【多选题】
48：首次个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 2019年8月1日—2019年9 月 5日
B. 2019年8月5日—2019年9 月 5日
C. 2019年 4月10日—2019年5月15日
D. 2019年4月1日—2019年5月5日
【多选题】
50：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过___交易将其转为正常户，转为正常户后可办理挂失、转账、销户等业务。
A. 1206睡眠户转正常户
B. 1119睡眠户款项支取
【多选题】
51：核心系统以营业网点为单位生成“个人账户拟转睡眠户清单”和“个人睡眠户拟转营业外收入清单”。各支行、营业部可通过___查询清单明细。
A. “9999报表打印”
B. “1206睡眠户转正常户”
【多选题】
53：因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户，柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。
A. 原有余额及利息
B. 原有余额
C. 利息
【多选题】
56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母；
B. 成年的兄、姐；
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【多选题】
57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【多选题】
58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【多选题】
59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【多选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【多选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【多选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【多选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【多选题】
64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【多选题】
65：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【多选题】
66：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【多选题】
67：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【多选题】
68：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【多选题】
69：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【多选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【多选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【多选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【多选题】
1：有关1090隔日账户冲补账交易，以下说法正确的有___
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账；
B. 待销账序号的币种需要与补账账户币种相同、钞汇标志需要一致；
C. 冲补账的错账日期必须小于交易当日；
D. 隔日冲补账的账户，系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额，调整被冲、补记账户的应计提利息。
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【多选题】
下列属于路基滑坡的防治措施的是___？
A. 加强道床捣鼓作业
B. 消除水的有害作用，能有效防治滑坡产生
C. 改变滑体重心位置，增强稳定因素，能有效防治滑坡产生
D. 修建支挡建筑物，防止滑动，能有效防治滑坡产生
E. 改善滑带土的性质，提高力学强度，能有效防治滑坡产生
【多选题】
关于添乘仪使用正确的是___？
A. 进行添乘仪添乘作业时，需携带添乘证
B. 添乘仪需摆放在平稳牢固的位置
C. 添乘仪可以随便摆放，不用在意摆放位置及方向
D. 添乘作业时，里程上行为递增，下行为递减
E. 添乘作业时，需按照设置校准里程整数倍进校对
【多选题】
下列关于更换钢轨说法正确的___？
A. 当钢轨伤损达重伤标准，应及时更换
B. 当钢轨伤损达轻伤标准，应有计划地组织更换
C. 钢轨只要有伤损，就要进行更换
D. 钢轨只要没有损伤，就可以一直使用，多久都不用更换
E. 钢轨损坏不会影响列车安全
【多选题】
关于备轨制作的说法正确的是___？
A. 制作备轨前需进行确认测量
B. 用锯轨机锯轨时，应使锯片垂直钢轨
C. 锯轨前应确认钢轨摆放平整牢靠
D. 锯轨没有太大危险，不用做安全防护措施
E. 制作备轨过程中，非锯轨人员应远离锯轨机，禁止站在锯轨机对面
【多选题】
下列关于内燃锯轨机使用说法正确的是___？
A. 使用锯轨机前应确认机器能正常运行
B. 使用锯轨机作业时，操作人员应穿戴相应的劳保用品
C. 使用锯轨机前，应检查锯片是否完整，有无裂纹破损，如有，应及时更换
D. 锯轨机本身没有太大危险，使用时不用做安全防护措施
E. 锯轨机及时长时间不适用，也需要定期进行保养
【多选题】
下列关于内燃钻孔机使用说法正确的是___？
A. 使用钻孔机作业时，操作人员应穿戴相应的劳保用品
B. 使用钻孔机时，要时刻保证钻孔过程中有充足的水
C. 使用钻孔机时，先开水，再加油门钻孔作业
D. 使用钻孔机时，先加油门钻孔作业，再打开水阀压水
E. 使用钻孔机时，要先关油门停止作业，再关水阀
【多选题】
下列关于更换钢轨说法正确的是___？
A. 更换钢轨前，需用钢尺认真丈量要更换的钢轨
B. 更换钢轨前，使用气温计算预留轨缝，确定新轨长度（含轨缝预留量）应与换出的钢轨缺口长度相等
C. 更换钢轨尺寸不用太精确，可以放入线路里就好
D. 更换钢轨后，需调整前后轨缝及轨距水平等
E. 更换钢轨应穿戴好个人劳保用品，防止受伤害。
【多选题】
关于更换接头位置夹板，说法正确的___？
A. 换入钢轨与换出钢轨类型不同时，需配备异型夹板
B. 有绝缘接头，需与供电部门联系进行配合
C. 现场更换接头，可按个人意愿更换夹板类型，只要夹紧上牢就好
D. 如需更换道岔尖轨部位夹板，需通号部门联系进行配合
E. 更换夹板作业比较容易，不用穿戴劳保用品
【多选题】
下列选项中，关于测量正矢的说法不正确的是___？
A. 在钢轨踏面以下12mm处测量
B. 在钢轨踏面以下12mm内测量
C. 在钢轨踏面以下16mm处测量
D. 在钢轨踏面以下16mm内测量
【多选题】
下列选项中，关于测量轨距的说法不正确的是___？
A. 在钢轨踏面以下12mm处测量
B. 在钢轨踏面以下12mm内测量
C. 在钢轨踏面以下16mm处测量
D. 在钢轨踏面以下16mm内测量
【多选题】
关于内燃捣固机的使用说法正确的___？
A. 内燃捣固机需要按照1:50的比例进行机油与汽油配比
B. 使用捣固机前，需确认油量正常
C. 捣固机比较耐用，不需要进行保养
D. 捣固机是机油与汽油分开使用的机具
