【多选题】
"192.下列关于修改客户移动电话的说法正确的有：（ ）___
A. 代理新增客户信息时，不得留存被代理人移动电话
B. 修改移动电话时，不可代理
C. 内部修改时无需提供客户有效身份证件，需经办柜面经理在空白业务凭证上注明原因，且不允许修改移动电话
D. 老年人如无移动电话，可留存子女的移动电话。未成年人如无移动电话，可留存父母的移动电话。
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
ABCD
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
修改个人客户姓名是指修改我行核心业务系统中登记的客户姓名，需（ ）。___
A. 提供客户有效身份证件
B. 不能代理
C. 提供凭证（单折、借记卡）或账号/卡号
D. 如C3客户，应联系贷款业务主管部门从C3系统发起修改姓名
【多选题】
个人手机号码修改交易用于（ ）个人手机号码的集中修改。___
A. 个人客户信息
B. 电子银行（安全认证、掌上银行、短信银行、消息服务）
C. 个人贷款关联短信
D. 信用卡系统中
【多选题】
"195.下列关于个人账户重归户的说法正确时：（ ）___
A. 用于将同一客户多个客户ID下的账户重归到同一客户ID下。
B. 对Ⅰ类账户进行账户重归时系统自动检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户，如果已经开立过，则禁止重归，2016年12月1日以前开立的Ⅰ类账户重归时不受此规则限制。
C. 对借记卡进行账户重归时系统自动检查新客户ID下开立的借记卡数量，如果已经开立了4张借记卡，则禁止重归，2015年11月13日以前开立的借记卡重归时不受此规则限制。
D. 不允许重归到Z00000移植不规范客户号下"
【多选题】
存在以下（ ）情况时应拒绝开户？___
A. 提供证件类型与客户身份不符时
B. 鉴别为伪冒证件时
C. 超过证件有效期时
D. 确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
【多选题】
允许代理开户，但应进行如下安全审核控制：（ ）___
A. 必须要求客户同时提供代理人和客户本人有效身份证件，开立个人人民币结算账户时需提供客户本人的代理开户授权委托书，柜面经理认为有必要的，可要求代理人出具证明代理关系的公证书，并按如上要求同时严格进行客户身份识别。相貌识别时只识别代理人的、不识别客户本人的。
B. 营业机构应联系被代理人进行核实。
C. 必须选择代理开户模式，在交易操作是否代理处要选择输入“是”，以实现由系统控制必须客户本人亲自到柜面办理激活手续后才能办理支付等受限业务，控制不能修改客户预留手机号码，控制不能签约开通电子银行等服务，控制同一代理人代理开卡累计不能超过3张。
D. 必须在系统中完整录入登记代理人证件信息和联系方式。
【多选题】
下列说法正确的有：（ ）___
A. 同一客户在我行只能开立一个Ⅰ类账户（含借记卡、活期结算存折）
B. 同一客户在我行只能开立一个Ⅰ类账户（含借记卡、不包含活期结算存折）
C. 借记卡开户时，如客户名下已有I类账户，且借记卡持卡总量未达到4张，在征求客户同意的情况下，可为客户选择开立Ⅱ类户借记卡。
D. 同一客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个
【多选题】
下列关于联名账户的说法正确的有：（ ）___
A. 目前只支持定期一本通
B. 要求提供所有联名成员的有效身份证件
C. 签订《个人联名存款账户管理协议》（每位联名人及营业网点各一份）
D. 不允许代理办理，联名成员必须全部亲自到场办理
【多选题】
下列关于卡折取款的说法正确的有：（ ）___
A. 存折取款不能跨一级分行办理
B. 信用卡取现包括预借现金和提取溢缴款，取现时不得超过取现可用额度，不允许预借外币现金。
C. 贷记卡每日累计透支取现不得超过2000元人民币
D. 单位卡不能办理取现业务
【多选题】
下列关于部提业务的表述正确的有：（ ）___
A. 单折不允许跨省部提
B. 借记卡子账户部提不允许跨地市交易
C. 本业务免填单办理，但基本规定在以过渡方式办理、销户转卡（折）收款方为无卡（折）等必须提供情况除外
D. 本业务允许代理，但支控方式中含“凭证件”时不允许代理
【多选题】
当客户本人亲自办理挂失业务时，允许即挂即补和即挂即销，但大于等于10万元人民币或等值外币的（ ）等存单除外，必须在书面挂失3日后才能办理挂失补发或挂失销户手续。___
A. 整存整取
B. 通知存款
C. 双利丰
D. 定活两便
【多选题】
“个人伪冒账户销户专项资金”专用账户，不允许手工记账，但可以对其余额进行（ ）操作。___
A. 查询（20060伪冒账户久悬未取款项登记薄、20061伪冒账户久悬未取款项冻结登记薄、20062伪冒账户已销户支取明显查询交易）
B. 冻结（20453伪冒账户久悬未取款项冻结交易）
C. 解冻（20454伪冒账户久悬未取款项解冻）
D. 扣划和冲正（20455伪冒账户久悬未取款项支取交易）
【多选题】
“总对总”系统发起的冻结___
A. 到期前只能通过“总对总”系统解冻
B. 可以在开户行进行扣划后解冻
C. 到期后可以在开户行省内网点解冻
D. 到期后可以在全国网点解冻
【多选题】
下列关于个人存款查冻扣的说法正确的有：（ ）___
A. 协助查询是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关查询的要求，将个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
B. 协助冻结是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止客户提取个人存款账户内的全部或部分存款的行为。
C. 协助扣划是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关扣划的要求，将个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
D. 有权机关指依照法律的明确规定，有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
【多选题】
协助有关机关冻结个人存款的冻结方式包括：（ ）___
A. 半封（只收不付）
B. 全封（不收不付）
C. 按金额冻结（按有权机关通知应冻结金额进行冻结）
D. 全账户冻结（针对定期一本通所有子账户统一办理只收不付冻结）
【多选题】
办理协助查询个人存款业务时，对执法人员的工作证件的审查要点包括：（ ）___
A. 是否由执法单位签发
B. 是否属于执法人员本人的
C. 是否超过有效期
D. 照片是否清晰，公章钢印是否清楚
【多选题】
个人业务便捷服务专用交易，用于销借记卡的子账户及外币主账户。业务受理时需要审核一下哪些内容？___
A. 子账户提前销户及外币主账户销户时需提供客户有效身份证件。
B. 客户需提供办理子账户销户的借记卡。
C. 教育储蓄子账户销户时，还应提供学校出具的“正在接受非义务教育的学生身份证明”，无法提供的按普通零存整取计息。
D. 通知存款子账户销户时，还应按规定提前建立通知，并提供《建立通知回单》，未建立通知的按活期计息。
【多选题】
以下关于个人存款账户，有权机关允许冻结最长期限的表述正确的有：（ ）___
A. 人民法院 不超过1年
B. 海关 关税为暂停支付,侦查走私犯罪的冻结期限1年
C. 税务机关 不超过6个月，重大案件需要延长的，应当报国家税务总局批准
D. 反洗钱行政主管部门 不超过48小时的临时冻结
【多选题】
柜面经理在高柜服务区准确、完整、高效地办理各项业务。主要包括：（ ）___
A. 严格落实各项业务规定和反洗钱工作要求
B. 规范管理现金、贵金属、重要空白凭证、有价单证等重要物品
C. 妥善保管原始凭证、各类登记簿等档案资料
D. 严格执行临时离柜（岗）制度规定
【多选题】
柜面经理的准入必须具备以下条件：（ ）。___
A. 具有良好的职业道德，遵纪守法，近三年无重大违法违纪违规记录或处分。
B. 具备岗位所要求的基本专业技能，熟悉生产系统业务操作流程，具备基本的风险防控能力，具备反假反诈反洗钱能力。
C. 具有较强的学习能力，按规定通过总行组织的柜面经理岗位资格考试
D. 符合我行用户号管理规定的相关要求
推荐试题
【多选题】
《海关总署党组关于把好国门进一步全面加强监管工作的意见》指出，履行政治把关职责。进一步强化海关反恐维稳职能，始终保持打击走私__________的高压态势。___
A. 毒品
B. 枪支弹药
C. 核生化爆类货物
D. 涉恐涉爆物品
【多选题】
《海关总署党组关于把好国门进一步全面加强监管工作的意见》指出，加强监管队伍建设。加强监管队伍思想政治和纪律作风建设，引导关员做__________。___
A. 把关上的责任人
B. 政治上的明白人
C. 服务上的贴心人
D. 廉政上的清白人
【多选题】
导弹及相关物项和技术出口，是指《导弹及相关物项和技术出口管制清单》所列的导弹及相关设备、材料、技术的__________。___
A. 贸易性出口
B. 对外赠送
C. 科技合作、援助、服务
D. 对外展览
【多选题】
进口《易制毒化学品分类和品种目录》第一类中的药品类易制毒化学品，应提交__________。___
A. 两用物项和技术进口许可证
B. 进口许可证
C. 自动进口许可证
D. 进口药品通关单
【多选题】
国家严格限制涉及核出口管制的货物出口，具体包括：___
A. 铀浓缩设施、设备
B. 辐照燃料后处理设施、设备
C. 重水生产设施、设备
D. 可以用于核武器或者其他核爆炸装置的材料
【多选题】
列入《两用物项和技术进出口许可证管理目录》的两用物项和技术，__________应当向海关提交两用物项和技术进出口许可证___
A. 自海关特殊监管区域、保税场所运往境外的
B. 自境外进入海关特殊监管区域、保税场所的
C. 自海关特殊监管区域进入保税场所的
D. 由境外起运、通过中国境内继续运往境外的
【多选题】
以贸易方式进口或者出口濒危野生动植物及其产品的，应当按照允许进出口证明书规定的__________等要素完成进出口活动。___
A. 种类
B. 数量
C. 口岸
D. 期限
【多选题】
未取得放射性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书进口放射性物品的，__________________。___
A. 海关责令托运人退运该放射性物品
B. 海关依照海关法律、行政法规给予处罚
C. 构成犯罪的，依法追究刑事责任
D. 托运人不明的，由承运人承担退运该放射性物品的责任，或者承担该放射性物品的处置费用
【多选题】
对于已确认遭受放射性污染的货物，关员应__________。___
A. 对货物进行取样
B. 按程度汇报上级部门
C. 要求相对人对货物进行环保鉴定
D. 通知港区对货物进行隔离，并设置标志
【多选题】
下列关于海关工作人员内部关系的表述，正确的是：___
A. 不论职务高低，政治上一律平等
B. 衔级相同的，按行政职务高低构成上下级关系
C. 行政职务相同的，按衔级高低构成上下级关系
D. 在相互不知道行政职务时，按衔级高低构成上下级关系
【多选题】
下列关于海关上下级指令传达和执行的表述，正确的是：___
A. 越级下达指令时，除特殊情况外，下达指令的上级应当将所下达的指令及时通知受令者的直接上级
B. 下级如果认为指令不符合实际情况，可以提出建议，在上级未改变指令时，可不执行
C. 除下达指令的机关有明确要求外，在执行的同时，应当向直接上级报告
D. 情况紧急时，上级可越级下达指令
【多选题】
海关工作人员着__________时，衬衫下摆扎系在裤腰内，可不扎系海关专用领带。___
A. 查验服春秋夹克衫
B. 查验服长袖衬衣
C. 查验服短袖衬衣
D. 冬季防寒服
【多选题】
下列关于海关工作人员应遵守的基本工作纪律的表述，正确的是：___
A. 发生重大事件，必须及时向上级领导报告
B. 因特殊情况不能按时上班时，应当提前向上级领导请假
C. 离开本地区的，必须按规定请假
D. 特殊情况下不能事前请假的，应当及时报告
【多选题】
布控到查验放行环节的__________布控信息，在办理查验、放行手续前，除经授权并按规定程序审批外，任何人不得查阅、修改、撤销。___
A. 预警式
B. 情报式
C. 预定式
D. 即决式
【多选题】
监管司负责全国海关的查验职能管理，主要包括__________等。___
A. 起草全国海关的查验规章制度并组织实施
B. 组织开展对全国海关查验工作的动态监控、检查和绩效评估，指导全国海关动态调整查验率等查验量化指标
C. 组织开展全国海关查验相关岗位关员的业务技能等培训
D. 组织开展查验风险分析和风险趋势调研，整理并发布典型通关监管案例和风险趋势预警
【多选题】
直属海关监管通关部门负责本关区的查验职能管理，主要包括__________等。___
A. 起草本关区的查验规章制度并组织实施
B. 开展对本关区查验工作的动态监控、检查和绩效评估，动态调整查验率等查验量化指标
C. 组织开展本关区查验相关岗位关员的业务技能等培训
D. 组织开展查验风险分析和风险趋势调研，上报和发布典型通关监管案例及风险趋势预警
【多选题】
对于危险品或者鲜活、__________等不宜长期保存的货物，以及因其他特殊情况需要紧急验放的货物，经进出口货物收发货人或者其代理人申请，海关可以优先安排查验。___
A. 易腐
B. 易烂
C. 易失效
D. 易变质
