可转让信用证项下的单据，无需审核第二受益人及其所在国家是否涉敏_答案

【判断题】

可转让信用证项下的单据，无需审核第二受益人及其所在国家是否涉敏

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于远期信用证，应在收到承兑通知时，增加对承兑付款行的审查

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户通过拨打营业网点电话或95588咨询涉朝业务的，电话中进行回复：我行不办理涉朝业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

涉敏业务处理过程中，各境内机构可以酌情对业务单据或报文自行补充相关信息

A. 对

B. 错

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所有涉及俄罗斯的业务都需要做涉敏审批及尽职调查

A. 对

B. 错

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以美元计价的信用证及保函，开立时要加入涉及反洗钱与制裁合规的相关条款

A. 对

B. 错

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办理涉及朝鲜业务时，对外统一解释口径为“根据最新监管要求及我行管理要求，需对客户进行完整的尽职调查目前，我行尚无条件对部分国家和地区的实体进行尽职调查，因此无法提供服务

A. 对

B. 错

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对于备案后的贵金属业务汇率敞口，银行可视同代客结售汇交易进行平盘

A. 对

B. 错

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直接投资包括投资资本金、直接投资前期费用以及直接投资者与直接投资企业间的贷款和其他资金往来

A. 对

B. 错

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对外证券投资撤回是指境内机构和个人跨境证券投资终止而撤回的投资资金外汇收入结汇

A. 对

B. 错

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居民出售境外房地产所得结汇应计入房地产

A. 对

B. 错

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【判断题】

10%以下的股权转让资金结售汇计入其他投资

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》文件有关规定,居民个人和居民机构办理结汇按人民币资金来源确定统计项目具体归属

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》文件有关规定,居民个人和居民机构办理售汇按外汇资金用途确定统计项目具体归属

A. 对

B. 错

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【判断题】

外币间的兑换业务而产生的套汇数据不计入结售汇统计范围

A. 对

B. 错

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【判断题】

68、结售汇统计中，某外商投资企业派员工高某出国洽谈商务，该公司向银行申请购汇用于高某的差旅费，银行在纵栏应计入居民个人

A. 对

B. 错

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【判断题】

某外籍人士租用居民李某在境内的房产一处，由外籍人士所属境外企业定期向李某汇款支付房租，李某收款后结汇，该笔业务应计入投资收益

A. 对

B. 错

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【判断题】

某居民个人单独持有一家企业，现将该企业股份全部转让给外国投资者，并将收到的外汇结汇，纵栏应统计在居民个人项下

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行不能根据市场需求和定价能力自行对客户自主挂牌人民币对各种货币汇价自主定价，包括现汇、现钞挂牌买卖价

A. 对

B. 错

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【判断题】

我国实行的是固定汇率制度

A. 对

B. 错

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【判断题】

境内机构可凭加盖其印章的网络下载的相关合同（协议)等相关商业单证，办理服务贸易购付汇手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一合同项下转口贸易收入结汇或划出金额超过相应支出金额10%的，需要凭外汇局签发的《登记表》办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

新列入名录企业的辅导期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务之日起的60天内

A. 对

B. 错

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【判断题】

2013年9月1日以后，金融机构办理单笔等值5万美元以上的服务贸易对外支付，均需要凭《服务贸易等项目对外支付税务证明》办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据现行在效法规，B类企业暂停办理离岸转手买卖外汇收支；C类企业不得办理转口贸易外汇收支

A. 对

B. 错

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境内机构应当通过捐赠外汇账户办理捐赠外汇收支

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办银行应当按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则办理境内机构外币现钞收付业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

境内机构、境内个人的外汇收入可以调回境内或者存放境外；调回境内或者存放境外的条件、期限等，由国务院外汇管理部门根据国际收支状况和外汇管理的需要作出规定

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构为关注客户办理投资收益支出业务时，应按照资本项目信息系统存量信息模块查询外方股东享有的净利润、分配外方股东的利润金额合计以及汇往外方股东的利润金额合计等数据，判断该笔支出是否正常更高标准提供相关证明材料

A. 对

B. 错

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【判断题】

以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇行为属于逃汇行为

A. 对

B. 错

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【判断题】

外汇局作出责令暂停或者停止经营结售汇业务决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据《中华人民共和国外汇管理条例》，违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，由外汇管理机关责令改正，没收违法所得，处违法金额20%以下的罚款

A. 对

B. 错

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【判断题】

对当事人同一个违反外汇管理行为，可给予两次以上罚款的行政处罚

A. 对

B. 错

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【判断题】

调查违反外汇管理行为，外汇检查人员可以查询当事人和直接有关的单位和个人在金融机构开立的本外币账户，个人储蓄账户除外

A. 对

B. 错

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【判断题】

违反外汇管理行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政复议或者行政诉讼期间，行政处罚不停止执行，法律另有规定的除外

A. 对

B. 错

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【判断题】

未按照规定进行国际收支统计申报的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款

A. 对

B. 错

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【判断题】

当事人收到行政处罚决定书之日起60日内不申请行政复议，又不履行行政处罚决定的，外汇局自期限届满之日起2个月内，向人民法院申请强制执行

A. 对

B. 错

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【判断题】

违反规定携带外汇出入境的，由外汇管理机关给予警告，可以处违法金额30%以下的罚款

A. 对

B. 错

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【多选题】

“一带一路”目标要实现“五通”，下列哪项属于五通___

A. 民心相同

B. 政策沟通

C. 贸易畅通

D. 资金融通

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【多选题】

130 多个国家代表参加了“一带一路”国际合作高峰论坛，下列参加会议的国家___

A. 阿根廷

B. 印度

C. 肯尼亚

D. 西班牙

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【多选题】

“一带一路”沿线的欠发达国家有___

A. 尼泊尔

B. 阿联酋

C. 阿富汗

D. 塞内加尔

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【多选题】

习主席于 7 月 2 日下午在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话，他强调，让广大青年___

A. 勇于有梦

B. 勇于追梦

C. 勤于圆梦

D. 乐于做梦

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【多选题】

近日中共中央办公厅印发《关于深化___改革的意见。意见明确了三评改革的主要目标

A. 项目评审

B. 机关评议

C. 人才评价

D. 机构评估

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【多选题】

下列属于五个振兴的科学论断的是___

A. 乡村产业振兴

B. 乡村人才振兴

C. 乡村文化振兴

D. 乡村组织振兴

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【多选题】

中共中央国务院目前公布关于完善国有金融资本管理的指导意见，提出___三大基本意见

A. 服务实体经济

B. 防控金融风险

C. 推动经济发展

D. 深化金融改革

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【单选题】

中国共产党第十九次全国代表大会，是在中国特色社会主义进入___的关键时期召开的一次十分重要的大会。

A. 新时期

B. 新阶段

C. 新征程

D. 新时代

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【单选题】

2十九大的主题是：不忘初心，___，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

A. 继续前进

B. 牢记使命

C. 方得始终

D. 砥砺前行

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【单选题】

中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民___ ，为中华民族( )。

A. 谋幸福，谋未来

B. 谋富裕，谋复兴

C. 谋幸福，谋复兴

D. 谋和谐，谋和平

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【单选题】

在现阶段我国社会的主要矛盾是___和( )之间的矛盾。

A. 人民日益增长的更好生活需要，不协调不公平的发展

B. 人民日益增长的物质文化需要，落后的社会生产

C. 人民日益增长的美好生活需要，不平衡不充分的发展

D. 人民日益增长的物质生活需要，不均衡不公平的发展

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【单选题】

经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的___。

A. 未来方向

B. 未来方位

C. 历史方向

D. 历史方位

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【单选题】

___是指导党和人民实现中华民族伟大复兴的正确理论。

A. 中国特色社会主义道路

B. 中国特色社会主义理论体系

C. 中国特色社会主义制度

D. 中国特色社会主义文化

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【单选题】

加强各级领导班子建设，培养选拔党和人民需要的好干部，培养和造就千百万社会主义事业接班人，从组织上保证党的基本理论、基本路线、___的贯彻落实。

A. 基本方略

B. 基本政策

C. 基本方法

D. 基本制度

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【单选题】

发展是解决我国一切问题的基础和关键，必须坚定不移贯彻___的发展理念。

A. 创新、协调、绿色、开放、共享

B. 创造、协调、生态、开放、共享

C. 创新、统筹、绿色、开放、共享

D. 创造、统筹、生态、开放、共享

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【单选题】

___是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。

A. 全面依法治国

B. 全面从严治党

C. 全面发展经济

D. 全面可持续发展

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【单选题】

必须统筹国内国际两个大局，始终不渝走和平发展道路、奉行___的开放战略。

A. 互利共赢

B. 互相合作

C. 包容互信

D. 开放共赢

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【单选题】

从现在到2020年，是全面建成小康社会的___。

A. 决战期

B. 决胜期

C. 关键期

D. 攻坚期

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【单选题】

实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须坚定不移把___作为党执政兴国的第一要务。

A. 创新

B. 改革

C. 发展

D. 开放

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【单选题】

我国经济已由___阶段转向( )阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

A. 高速增长、高水平发展

B. 高速发展、高水平发展

C. 高速增长、高质量发展

D. 高速发展、高质量发展

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【单选题】

建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在___上，把提高供给体系质量作为主攻方向。

A. 实体经济

B. 共享经济

C. 虚拟经济

D. 国民经济

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【单选题】

___是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。

A. 改革

B. 创新

C. 开放

D. 科技

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【单选题】

确保到___我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。

A. 2035年

B. 2030年

C. 2025年

D. 2020年

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【单选题】

经济体制改革必须以___和( )为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。

A. 完善产权制度要素市场化配置

B. 要素市场化配置建立现代财政制度

C. 建立现代财政制度创新和完善宏观调控

D. 完善产权制度创新和完善宏观调控

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【单选题】

___是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障。

A. 全面依法治国

B. 全面改革开放

C. 全面从严治党

D. 全面建成小康

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【单选题】

党选拔干部坚持___、任人唯贤，坚持事业为上、公道正派，反对任人唯亲。

A. 五湖四海

B. 政绩突出

C. 以德为先

D. 敢于担当

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【单选题】

党的十九大报告指出，把___挺在前面，着力解决人民群众反映最强烈、对党的执政基础威胁最大的突出问题。

A. 规矩

B. 纪律

C. 问责

D. 执纪

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【单选题】

过去5年，经济保持中高速增长，在世界主要国家中名列前茅，国内生产总值从54万亿元增长到___万亿元，稳居世界第二，对世界经济增长贡献率超过30%。

A. 60

B. 70

C. 80

D. 90

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【单选题】

《中国共产党章程》经中国共产党第十九次全国代表大会部分修改后于___通过。

A. 2017 年 10 月 22 日

B. 2017 年 10 月 24 日

C. 2017 年 10 月 26 日

D. 2017 年 10 月 28 日

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【单选题】

党章分为总纲和条文两个部分。条文部分共___章( )条。

A. 11、53

B. 11、55

C. 12、50

D. 12、52

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【单选题】

___是党的事业取得胜利的重要法宝。

A. 统一战线

B. 群众路线

C. 以经济建设为中心

D. 全面建设小康社会

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【单选题】

党的最高理想和最高目标是实现___。

A. 社会主义

B. 共产主义

C. 全面建设小康社会

D. 建成发达国家

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【单选题】

《党章》要求，充分发挥___作为引领发展第一动力的作用。

A. 创新

B. 创造力

C. 科学技术

D. 人才培养

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【单选题】

马克思列宁主义揭示了___，它的基本原理是正确的，具有强大的生命力。

A. 共产党执政规律

B. 社会主义建设规律

C. 人类社会历史发展的规律

D. 共产国际建设规律

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【单选题】

中国共产党人追求的共产主义最高理想，只有在___充分发展和高度发达的基础上才能实现。

A. 经济发展水平

B. 社会主义社会

C. 资本主义社会

D. 科技创新水平

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【单选题】

社会主义制度的发展和完善是一个___的历史过程。

A. 长期

B. 短期

C. 永久

D. 不变

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【单选题】

坚持马克思列宁主义的基本原理，走中国人民自愿选择的___的道路，中国的社会主义事业必将取得最终的胜利。

A. 中国特色

B. 中国式

C. 适合中国国情

D. 符合中国历史

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【单选题】

毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的运用和发展，是被实践证明了的关于中国___的正确的理论原则和经验总结。

A. 革命和建设

B. 改革和发展

C. 和平与独立

D. 集中和统一

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【单选题】

中国共产党领导全国各族人民，经过长期的反对帝国主义、封建主义、___的革命斗争，取得了新民主主义革命的胜利。

A. 垄断资本主义

B. 官僚资本主义

C. 买办资产阶级

D. 强权资本主义

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【单选题】

新中国成立以后，完成了___的过渡，确立了社会主义基本制度，发展了社会主义的经济、政治和文化。

A. 从资本主义到社会主义

B. 从旧民主主义到新民主主义

C. 从新民主主义到社会主义

D. 从旧社会主义到新社会主义

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