【多选题】
我们各项工作的总的出发点和检验标准是：( )___
A. 有利于发展社会主义社会的生产力
B. 有利于增强社会主义国家的综合国力
C. 有利于强化社会意识形态
D. 有利于提高人民的生活水平
E.
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答案
ABD
解析
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相关试题
【多选题】
在新世纪新阶段，党的建设必须实现的基本要求是：( )___
A. 坚持党的基本路线
B. 坚持解放思想，实事求是，与时俱进
C. 坚持全心全意为人民服务
D. 坚持民主集中制
E.
【多选题】
中国共产党党员的基本条件是：( )___
A. 中国工人阶级的有共产主义觉悟的先锋战士
B. 必须全心全意为人民服务，不惜牺牲个人的一切，为实现共产主义奋斗终身
C. 必须经过党的支部大会讨论通过
D. 永远是劳动人民的普通一员
E.
【多选题】
关于预备党员转正的说法正确的有：( )___
A. 只要预备党员的预备期满一年就可以转为正式党员
B. 预备党员在预备期间认真履行党员义务，具备党员条件的，应当按期转为正式党员
C. 预备党员转正必须经过支部大会讨论通过和上级党组织批准
D. 预备党员转正必须由本人提出转正申请
E.
【多选题】
有关全国性的重大政策问题，只有党中央有权作出决定，各部门、各地方的党组织（ ）。___
A. 可以向中央提出建议
B. 不可以向中央提出建议
C. 不得擅自作出决定
D. 不得擅自对外发表主张
E. 可以作出决定和对外发表主张
【多选题】
国有企业和集体企业中党的基层组织（ ）___
A. 保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行
B. 支持股东会、董事会、监事会和经理（厂长）依法行使职权
C. 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作
D. 参与企业重大问题决策
E. 加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织
【多选题】
下列关于党的地方各级委员会说法正确的是（ ）。___
A. 党的地方各级委员会的委员和候补委员的名额，分别由上一级委员会决定
B. 党的地方各级委员会全体会议，每年至少召开一次
C. 党的地方各级委员会全体会议，每年至少召开两次
D. 党的地方各级委员会在代表大会闭会期间，执行上级党组织的指示和同级党代表大会的决议，领导本地方的工作，定期向上级党的委员会报告工作
E.
【单选题】
项目经理接受了一个新项目，和项目团队一起制定项目管理计划。目前已经通过了正向和反向分析项目进度网络图。接下来需要进行哪项工作？（）
A. 找出关键路径
B. 确认各活动的排序类型
C. 估算关键路径上的活动资源
D. 估算次关键活动的成本
【单选题】
项目经理因项目时间限制而决定将赶工作为首选措施。应该采取下列哪项行动？ （）
A. 额外增加资源，以加快关键路径上的交付
B. 采用双倍资源，加快其关键路径上的交付
C. 在测试完成前，开始产品生产
D. 压缩重叠活动，努⼒缩短工期
【单选题】
在项目的早期, 你和项目投资人就采用何种估算技术进行了讨论。你想采用专家判断的形式，可是项目投资人争论使用类比估算。那么最好你？ （）
A. 同意采用类比估算，因为它是专家判断的一种
B. 作为妥协，建议采用全生命周期成本估算法
C. 分析为什么项目投资人希望采用这么精确的估算
D. 尝试说服项目投资人采用专家判断，因为此方法很经典更加精确
【单选题】
活动持续时间估算中，不包括下列哪一项？ （）
A. 相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量
B. 完成本活动所需的工作时段数
C. 持续时间的可能变动区间
D. 在估算的工期内完成活动的概率
【单选题】
项目经理向高级管理层提供了一份状态报告。项目经理制作了一幅 CPM 图，其中显示有两个活动的总时差是负的。 管理层可以从这项分析中得到如下哪一项结论？ （）
A. 这两个活动的最晚结束时间⼩于最晚开始时间
B. 项目进度比计划提前了，因为有活动的时差是负的
C. 这两个活动是项目的关键活动
D. 项目经理计算错误，因为最多只有一个活动的时差是负的
【单选题】
关于进度网络图，以下哪个说法是正确的？
A. 进度网络图就是进度计划
B. 进度网络图通常用于向管理层汇报项目进展情况
C. 进度网络图用于表示活动之间的逻辑关系
D. 横道图是最简单的进度网络图
【单选题】
高层从项目经理制定的项目进度计划，发现两个活动有负的总时差，他可以判断？（）
A. 错误，因为不可能多个活动有为负的时差
B. 有两个活动延期
C. 有一个活动延期
D. 有二个活动提前完成
【单选题】
一个处于执行阶段的多年期项目失去一位关键团队成员，目前团队短缺一名 成员，项目经理利用资源平滑方法，尽可能减少影响，直至找到替代人为止，项 目经理应该从哪一个活动中重新分配一名团队成员？（）
A. 时间最提前的活动
B. 时间最落后的活动
C. 最具浮动时间的活动
D. 关键路径上活动
【单选题】
项目经理审查了职责分配矩阵，确定在项目执行阶段某个特定资源会出现冲 突，为了优化资源可用性，项目经理希望保持资源的平衡利用。项目经理应该使 用下列哪种方法？
A. 资源平衡
B. PERT
C. 关键路径
D. 赶工
【单选题】
一项活动属于关键路径的一部分。它的完工对于主要可交付成果的验收至关 重要。项目经理应使用下列哪一个工具来考虑不确定性和风险，以提高估算工期 的准确性？（）
A. PERT
B. 石川图法
C. 类比估算
D. 参数估算
【单选题】
项目进行过程中，项目经理发现项目进度落后于计划，然后采取快速跟进， 最可能的后果？ （）
A. 进度符合要求，成本、风险增加
B. 进度不符合要求，成本、风险增加
C. 进度不符合要求，在预算内，但风险增加
D. 进度符合要求，在预算内，风险不增加
【单选题】
由于外部顾问在没有收到公司内部专家的输⼊之前⽆法完成工作，项目超出 预算成本，公司内部专家要为多个项目工作，外部顾问的工作受到影响，为避免 这种成本增加，在规划阶段应使用哪种技术？（）
A. 资源平衡，管理资源约束条件
B. 赶工，为项目增加额外资源
C. 快速跟进技术，安排并执行任务，并减少时间
D. 成本储备分析，为未规划的成本提供资⾦
【单选题】
在项目评审会上，从事活动 AD 的项目团队成员通知项目经理，完成该活动 还需要三天。组织的高级经理要求项目经理，即使需要额外预算，也必须找到方 法，按原定基准计划交付项目。项目经理应该使用什么方法来满⾜高级经理的需 求？ （）
A. 使用快速跟进
B. 使用赶工
C. 应用关键链法
D. 应用时间提前量和时间滞后量
【单选题】
项目有 4 个活动：A 历时 10 天， B 历时 24 天， C 历时 19 天， D 历时 12 天 ； A 和 B 是完成开始的依赖关系 ； B 和 D 是完成开始的依赖关系，提前 2 天 ； A 和 C 完成开始的依赖关系，滞后 5 天 ； C 和 D 是完成开始的依赖关系 ； 根据以上依赖关系，完成项目的总时间是多少天？
A. 44 天
B. 48 天
C. 46 天
D. 45 天
【单选题】
项目经理管理一个进度紧、预算有限的关键性任务项目，其中某些活动是其 它活动的关键依赖性活动。若要保持约定的项目进度基准，应密切监控下列哪一 个部分？ （）
A. 风险及其减轻计划
B. 关键路径上的活动
C. 整体变更控制
D. 由较少经验的资源执行的任务
【单选题】
项目计划报告给客户，客户审核项目计划后，要求项目的进度压缩到原来的 50%。项目经理决定对关键路径中的任务增加资源，这将会对项目产生什么样 的后果？ （）
A. 沟通渠道的增加导致项目进度可能被缩短
B. 关键路径法中的关键点的压缩被拉⻓
C. 成本增加
D. 由于资源的增加导致项目进度被缩短
【单选题】
项目的进度延迟，发起人和高层决定要赶上进度，但他们有 3 条规定： 1) 不能更改项目范围 2) 经费不是问题 3) 不允许把原来依次开展的工作并行进行 你作为项目经理，应该怎么办？ （）
A. 快速跟进
B. 赶工
C. 资源平衡
D. 资源平滑
【单选题】
图中显示了 XYZ 项目的活动顺序及其持续时间。项目经理被要求将项目工 程缩短两周。所有活动均⽆法快速跟进。活动 A 与 F ⽆法赶工，活动 G 的进 度可提前两周，其他活动可将进度提前一周。为了满⾜新的项目工期要求，项目 经理唯有决定采取下列哪种行动？ （）
A. 加快活动 G 的进度
B. 加快活动 C 和 D 的进度
C. 加快活动 G、 C 和 D 的进度
D. 加快活动 G、 F 和 C 的进度
【单选题】
在项目的第⼆个阶段，项目经理向项目发起人提供关于活动持续时间的准确 估算。项目经理应该使用什么估算工具？ （）
A. 专家判断
B. 类比估算
C. 自下而上估算
D. 参数估算
【单选题】
项目经理通过关键路径法计算活动所需的时间，得出活动 A 需要 4 天完成， 活动 B 必须在活动 A 完成后开始，需要 3 天时间，活动 C 在活动 B 完成 后开始，需要 2 天时间，活动 D 在活动 A 完成一天后才可以开始，需要 2 天 时间完成，活动 E 在活动 C 和 D 完成之后开始，需要 5 天时间完成。而在 实际的执行过程中，由于发生了风险，导致活动 D 延迟了三天才完成，请问在 这种情况下会出现下列哪项？ （）
A. 项目会延迟两天完成
B. 项目会延迟一天完成
C. 项目可以按时完成
D. 项目可以提前完成
推荐试题
【多选题】
银监会根据监管权责对等的原则，合理分配审批事权，下放审批管理权限，使审批行为进一步贴近市场、贴近基层，提高监管有效性。依据《中国银监会办公厅关于推进简政放权改革市场准入工作有关事项的通知》，下列 是正确的。___
A. 中资商业银行分行级专营机构、农村中小金融机构、除信托公司之外的非银行金融机构的开业核准由所在地银监局审批
B. 城市商业银行省内新设分行、股份制商业银行新设不跨省的二级分行由所在地银监局审批
C. 消费金融公司董事长、总经理任职资格由所在地银监局核准
D. 农村中小金融机构开办信用卡收单业务和使用统一品牌开办信用卡业务由所在地银监局审批
【多选题】
根据银监会《关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见》的规定，银行建立小企业金融服务专营机构，应建立以下机制______ ___
A. 独立的成本利润核算机制
B. 独立高效的信贷审批机制
C. 独立的激励约束机制
D. 违约信息通报机制
【多选题】
根据银监会《关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见》的规定，银行建立小企业金融服务专营机构，应建立违约信息通报机制，具体方式包括_________
A. 通过授信后监测手段，及时将小企业违约信息及其关联企业信息录入本行信息管理系统
B. 定期向银监会及其派出机构报告
C. 通过授信后监测手段，及时将小企业违约信息及其关联企业信息在内部进行通报
D. 通过银行业协会向银行业金融机构通报，对恶意逃废银行债务的小企业予以联合制裁或公开披露
【多选题】
今年以来，达信银行在部分区域的小企业金融业务产生了一些问题资产，为不影响业务发展同时防控风险，根据《中国银监会关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见》规定，达信银行可采取下述______措施___
A. 在国家政策允许范围内简化不良贷款核销流程
B. 根据小企业的特点和实际业务情况适当提高风险容忍度
C. 建立单独的小企业贷款风险分类和损失拨备制度
D. 制定专项的不良贷款处置政策
【多选题】
根据银监会办公厅《关于银行业金融机构分支机构变更营业场所问题的通知》规定，银行业监督管理机构应对银行业金融机构营业场所变更相关的哪些事项实施现场走访、实地核查或抽查_________
A. 分支机构场所变更的内部制度的合法性、适当性、完整性
B. 有关内部审查、决策机制的有效性
C. 分支机构营业场所变更的实际情况是否与监管法规和报告内容相符
D. 报告制执行中的其他问题
【多选题】
根据银监会办公厅《关于银行业金融机构分支机构变更营业场所问题的通知》规定，下列哪些分支机构迁址不违反银行业监管法律法规_________
A. 某银行分行级专营机构从上海搬迁至宁波
B. 邮储银行二类支行迁址采取事前报告制
C. 某乡农信社从行政村搬迁至乡政府所在地
D. 某银行台江支行在台江区内搬迁。
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行小微支行有关事项的通知》规定，社区支行、小微支行与传统支行相比 。___
A. 功能设置简约
B. 定位特定区域和客户群体
C. 服务便捷灵活
D. 服务收费低廉
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行小微支行有关事项的通知》规定，设立社区支行、小微支行应重点针对 。___
A. 社区居民
B. 小微企业有效客户数量多的大型社区
C. 小微商圈
D. 个体工商户
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行小微支行有关事项的通知》规定，中小商业银行应根据 等，因地制宜、科学制定社区支行、小微支行发展规划。___
A. 不同区域的规模
B. 有效客户数量
C. 客户消费能力
D. 消费习惯
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行小微支行有关事项的通知》规定，拟设立社区支行、小微支行的中小商业银行应满足的条件包括 。___
A. 监管评级良好
B. 零售业务与小微企业金融服务基础较好
C. 分支机构管理能力较强
D. 资本充足率等主要监管指标符合监管要求
【多选题】
某股份制银行北京金融街社区支行正式开业，依据《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》规定，下列哪些做法是不合规的_________
A. 为了为广大群众提供便利，该社区支行实行错时经营的方式
B. 该社区支行不办理对公业务
C. 该社区支行可办理人工现金业务，为社区群众提供了极大的便利
D. 为节省成本，经研究，该社区支行将部分经营范围内的业务进行外包，由专业的组织或机构进行运作，减少人力投入、减少企业投资、降低成本，实现效率最大化
【多选题】
按照《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》规定，民营企业可通过_____等多种方式投资银行业金融机构。___
A. 发起设立
B. 认购新股
C. 受让股权
D. 并购重组
【多选题】
按照《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》规定，鼓励银行业金融机构根据民间投资特点，积极开展_____创新，提供多层次金融服务。___
A. 融资模式
B. 服务手段
C. 产品
D. 管理模式
【多选题】
按照《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》规定，村镇银行的主发起行应当向村镇银行提供成熟的_____，建立风险为本的企业文化，促进村镇银行审慎稳健经营。___
A. 管理人员
B. 风险管理理念
C. 管理机制
D. 技术手段
【多选题】
按照《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》规定，村镇银行进入可持续发展阶段后，主发起行可以与其他股东按照_____的原则调整各自的持股比例。___
A. 有利于拓展特色金融服务
B. 有利于促进机构发展
C. 有利于防范金融风险
D. 有利于完善公司治理
【多选题】
按照《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》规定，各银行业金融机构要充分认识非公有制经济发展对我国_____的重要意义，深入落实提升小型微型企业金融服务相关法规和政策。___
A. 维护社会稳定
B. 经济战略转型
C. 促进就业
D. 经济长期平稳较快发展
【多选题】
按照《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》规定，各银行业金融机构要进一步完善小型微型企业贷款的激励约束机制，加快建立单独的小型微型企业_____制度。___
A. 贷款风险分类
B. 损失拨备
C. 绩效考评
D. 快速核销
【多选题】
按照《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》规定，鼓励银行业金融机构支持民营企业发展，重点满足_____的小型微型企业的融资需求。___
A. 符合国家产业和环保政策
B. 有利于扩大就业
C. 有偿还意愿和偿还能力
D. 具有商业可持续性
【多选题】
某民营企业拟投资银行业金融机构，根据《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》，该企业可以采取哪些方式进行投资______ ___
A. 发起设立
B. 认购新股
C. 受让股权
D. 并购重组
【多选题】
按照《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》规定，银行业监督管理机构有权根据以下情形对银行造成的风险影响采取相应的监管措施_________
A. 银行被质押股权达到或超过全部股权的２０％
B. 银行被质押股权达到或超过全部股权的1０％
C. 主要股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%
D. 银行被质押股权涉及冻结、司法拍卖、依法限制表决权或者受到其他权利限制
【多选题】
按照《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》的规定：商业银行要抓紧完善本行股权质押管理体系，结合实际出台本行股权质押管理办法，规范本行股权质押的_______措施。___
A. 办理流程
B. 备案要素
C. 风险评估要求
D. 后续跟踪
【多选题】
按照《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》的规定：商业银行要建立和完善与股东经营风险间的防火墙。要注意规避因股东质押银行股权而产生的各类风险。对已质押本行股权的相关股东，要定期收集、分析其财务数据，密切关注被质押股权是否涉及 等事项。切实做好风险监测、舆情引导和应急预案等工作。___
A. 诉讼
B. 冻结
C. 折价
D. 拍卖
【多选题】
按照《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》的规定：商业银行要规范开展股权质押授信业务。以下银行股权商业银行不得接受作为质物的有 ：___
A. 银行章程、有关协议或者其他法律文件禁止出质，或其他在限制转让期限内的银行股权
B. 被依法冻结或采取其他强制措施的银行股权
C. 按要求出质前应向股权所在银行董事会备案而未备案的银行股权
D. 本行股权
【多选题】
按照《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》的规定：各级银行业监督管理机构发现辖内出现利用银行股权质押形式， 等行为的，要责成相关银行及时纠正，并依法追究责任单位以及相关责任人的责任。___
A. 代持银行股权
B. 隐匿关联交易
C. 抽逃银行资本
D. 输送不当利益、违反信贷政策
【多选题】
某股份制银行致力于加强股权质押管理，努力建立和完善与股东经营风险间的防火墙。依据《中国银监会关于加强股权质押管理的通知》规定，该银行正确的做法有______。___
A. 注意规避因股东质押本行股权而产生的各类风险
B. 对已质押本行股权的相关股东，定期收集、分析其财务数据
C. 密切关注被质押股权是否涉及诉讼、冻结、折价、拍卖等事项
D. 做好风险监测、舆情引导和应急预案
【多选题】
依据《中国银监会关于加强股权质押管理的通知》规定，某股份制银行在股权质押管理过程中，出现下列______情形，需要通过季报、年报、股权集中托管机构等渠道及时进行信息披露；并在发生后10日内通过法人监管信息报送渠道，将相关情况报送银行业监督管理机构？___
A. 该行被质押的股权达到全部股权的10%
B. 持有该行6%股权的股东质押该行股权的数量达到其持有全部股权的30%
C. 银行被质押股权涉及冻结
D. 银行被质押股权涉及司法拍卖
【多选题】
2014年10月，为筹措资金，王海以自己持有的富民银行股权（持有富民银行1%的股份）出质向某银行申请融资1亿元。以下说法正确的是 。___
A. 王海应在出质前告知富民银行董事会，由董事会办公室登记相关股权质押信息
B. 如王海是富民银行董事，则王海不得以其所持有的股权出质融资
C. 如王海是富民银行董事，则须事前向富民银行董事会申请备案
D. 如王海是富民银行董事，董事会审议相关备案事项时，王海应当回避
【多选题】
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，以下_______________人员需遵守《银行业金融机构从业人员职业操守指引》。___
A. 银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的人员
B. 与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员
C. 董（理）事、监事
D. 高级管理人员
【多选题】
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，董（理）事、监事和高级管理人员除了遵守银行业金融机构从业人员基本要求外，还应遵守_______________职业操守。___
A. 认真执行国家方针政策，恪守职业道德，服从国家宏观调控，维护大局
B. 忠实履行受托人责任和经营管理职责，组织制定科学发展战略
C. 以身作则，自觉遵守本指引并承担组织本机构从业人员遵守本指引的责任
D. 知人善任，任人唯贤，关心员工职业生涯发展，培育团队意识。
【多选题】
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，董（理）事、监事和高级管理人员除了遵守银行业金融机构从业人员基本要求外，还应遵守_______________职业操守。___
A. 不得利用内幕信息牟取个人利益
B. 不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人
C. 拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易
D. 履行反洗钱义务
【多选题】
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，银行业金融机构应将从业人员遵循《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入______________________范围。___
A. 合规管理
B. 人力资源管理
C. 信贷管理
D. 内部控制
【多选题】
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，银行业金融机构应_______________反映银行业金融机构活动信息，拒绝作假。___
A. 实事求是
B. 客观
C. 全面
D. 真实
【多选题】
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，银行业金融机构从业人员应__________________
A. 热心公益
B. 奉献爱心
C. 公私分明
D. 勤俭节约
【多选题】
在某银行工作的员工甲在做某企业贷款调查时，偶然发现该企业存在商业欺诈的嫌疑后马上向领导报告。根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，从业人员遇到下列哪些行为时应自觉抵制并举报 。___
A. 商业欺诈
B. 非法集资
C. 高利贷
D. 黄、赌、毒活动
【多选题】
在某银行工作的员工甲在与某上市企业打交道的过程中，偶然得知了与该企业股价走势密切相关的信息，由于有所顾忌，他并未直接购买该公司的股票，而是将得知的信息透露给了自己的朋友，使其获得了不菲的收益。根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，下列银行业从业人员的行为是不正确的＿＿？___
A. 按照法律法规进行证券投资
B. 挪用本单位资金购买股票
C. 根据内幕信息使自己或他人得利
D. 利用本人消费贷款购买股票
【多选题】
在某外资银行的员工甲认为自己是外资银行的员工，只是在中国境内上班，不用完全遵守《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，下列哪些人员为适用对象＿＿？___
A. 境内银行业金融机构委派到国外分支机构的从业人员
B. 境内银行业金融在国外参股公司的从业人员
C. 在中国境内的外资银行业金融机构从业人员
D. 第三方机构派驻银行的未直接从事金融业务的人员
【多选题】
依据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，下列情形哪些违反了银行业金融机构从业人员不得参与民间融资活动的规定_______。___
A. 为了完成季度储蓄存款任务，向潜在客户变相提高存款利率
B. 利用银行工作人员的身份，私自代理理财机构产品向客户进行销售
C. 在与家人聊天时，透露某机构投资者近期面临的重大诉讼信息
D. 为了销售理财产品，隐瞒该理财产品的风险性
【多选题】
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构要将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，可对_______________等客户信息进行数据筛选。___
A. 存款量
B. 交易对手
C. 交易量
D. 资金量
【多选题】
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，在开展地下钱庄非法活动排查中，银行业金融机构要重点关注_______________的交易行为。___
A. 注册资本较少
B. 现金交易、网银交易频繁
C. 交易对手多为个人账户
D. 结售汇业务频繁
【多选题】
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构在开展反洗钱活动中，应__________________
A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C. 合理配置反洗钱资源
D. 指定反洗钱内部操作规程和控制措施
