【单选题】
根据我行的单位人民币账户管理办法，开户前应由___对申请表填写的法定代表人或单位负责人及财务负责人的联系电话，亲自电话核对,核对无误后在申请表上注明核实时间。
A. 管户客户经理
B. 初审人员
C. 复审人员
D. 运营主管
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答案
B
解析
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相关试题
【单选题】
外部客户销户时，若已将公章、财务专用章等预留印鉴先行销毁，开户行应要求其出具身份证明文件、___，在确认其身份无误后方可为其办理销户手续。
A. 开户许可证
B. 工商管理局销毁印章的证明、印模的有效复印件等有关证明
C. 登报声明
D. 原印鉴卡客户联
【单选题】
对公开户申请表上的“注册地”应填写___。
A. 单位客户经营场所在地
B. 单位客户法人身份证所记载的地址
C. 单位客户的营业执照等开户证明文件上记载的住所地
D. 单位客户的自述的经营地。
【单选题】
第三方存管银证业务可在本行的任一支行办理，办理时间为___。
A. 工作日的上午09：00—下午16：00
B. 工作日的上午10：00—下午15：00
C. 工作日的上午09：00—下午17：00
D. 工作日的上午09：00—下午18：00
【单选题】
贵金属类实物代销业务可在我行任一支行办理，办理时间为___。
A. 与支行的营业时间一致
B. 工作日的上午10：00—下午16：00
C. 工作日的上午10：00—下午17：00
D. 工作日的上午09：00—下午18：00
【单选题】
银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务，___年内不得为其新开立账户。
A. 5年
B. 3年
C. 永久
【单选题】
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应___。
A. 中止该账户所有业务
B. 暂停该账户非柜面业务
C. 暂停该账户柜面业务
【单选题】
居住在中国境内不满___周岁的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及被代理人的居民身份证或户口簿，并出具关系证明。
A. 18
B. 16
C. 6
【单选题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，开立个人存款账户时,除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或___开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
A. 政府机关
B. 街道
C. 公安机关
D. 所在单位
【多选题】
下列关于重要空白凭证管理，正确的是___。【多项选择题】
A. 重要空白凭证可以不按号码顺序发售，但要做好记录
B. 重要空白凭证在使用过程中填写有误，应在凭证上注明“作废”字样
C. 运营主管每月检查重要空白凭证库存、保管和领用情况
D. 主管行长对各部门保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
E. 开户单位提交的“重要空白凭证领用单”应加盖预留印鉴
【多选题】
下面哪些说法是是符合规定的___【多项选择题】
A. 金融机构对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份要进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取封存措施。
C. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密
D. 金融机构及其工作人员在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
金融机构反洗钱义务包括___【多项选择题】
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易纪录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
【多选题】
下列支付交易哪些属于可疑交易___【多项选择题】
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
C. 短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
D. 企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
【多选题】
以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易___【多项选择题】
A. 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B. 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C. 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D. 客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务
【多选题】
办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为___【多项选择题】
A. 柜员办理非本人业务
B. 代客户签名、设置、重置、输入密码
C. 代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备，如网银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等
D. 代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务
【多选题】
错账冲正的一般原则___【多项选择题】
A. 应采用反方向交易方式进行处理
B. 错账冲正应以原错账和错账凭证作为依据
C. 错账冲正必须经运营主管/会计主办签章确认授权后方可办理
【多选题】
《广东南粤银行出纳查库管理实施细则[3.0版，2016年]》中规定：___情况可进行联合查库【多项选择题】
A. 节假日和年终决算日对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库。
B. 各级运营管理部门组织对本级业务金库、重要单证库或运营尾箱的查库。
C. 其他确需联合查库的情形。
【多选题】
“严禁授权人未实际履行审核职责而进行形式上的授权”。以下___属于形式上授权【多项选择题】
A. 不确认客户真实意愿授权
B. 不审核凭证授权
C. 不核实业务授权
D. 超权限授权
【多选题】
运营基本实物印章保管使用管理应严格执行“印、押、证三分管”制度，符合内部控制要求，做到分工合理，职责明确，坚持不相容岗位分离原则，以下表述正确的___【多项选择题】
A. 使用、保管汇票专用章人员严禁同时保管配套使用银行汇票及银行承兑汇票等重要单证。
B. 使用、保管本票专用章人员严禁同时保管配套使用银行本票等重要单证。
C. 使用、保管业务公章人员严禁同时保管配套使用存折、定期存单、开户证实书、存款证明等重要单证。
D. 使用、保管作为账户预留印鉴印章的个人方章、业务公章[包括行政公章或财务专用章等]人员严禁同时保管该账户配套使用的支票等重要单证。
推荐试题
【单选题】
维护国家安全是全党全国人民的共同责任,“全民国家安全教育日”定于每年___
A. 7 月 15 日
B. 6 月 15 日 5
C. 5 月 15 日
D. 4 月 15 日
【单选题】
生态文明的核心是___
A. 坚持自然与社会和谐共生
B. 坚持人与人的和谐共生
C. 坚持人与社会的和谐共生
D. 坚持人与自然和谐共生 35.人与自然相处时应秉持的首要态度是（A）
【单选题】
A.尊重自然 B.顺应自然 C.保护自然 D.适应自然 36.人与自然相处时应遵循的基本原则是___
A. 尊重自然
B. 顺应自然
C. 保护自然
D. 适应自然 37.人与自然相处时应承担的重要责任是（C）
【单选题】
发展是解决我国一切问题的基础和关键，发展必须是科学发展，必须坚定不移贯彻___ 的发展理念。
A. 创新、协调、绿色、开放、共享
B. 创造、协调、生态、开放、共享
C. 创新、统筹、绿色、开放、共享
D. 创造、统筹、生态、开放、共享
【单选题】
建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在___上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。
A. 实体经济
B. 共享经济
C. 虚拟经济
D. 国民经济
【单选题】
确保到___我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。
A. 二〇三〇年
B. 二〇二〇年
C. 二〇二五年
D. 二〇三五年
【单选题】
加强人民当家作主制度保障。___是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排。
A. 人民代表大会制度
B. 多党合作和政治协商制度
C. 民族区域自治制度
D. 基层群众自治制度
【单选题】
我们要牢固树立社会主义生态文明观，推动___现代化建设新格局，为保护生态环境作出我们这代人的努力。
A. 人与自然和谐共生
B. 人与环境和谐发展
C. 人与自然和谐发展
D. 人与环境和谐共生
【单选题】
___是指导党和人民实现中华民族伟大复兴的正确理论。 A.中国特色社会主义道路 B.中国特色社会主义理论体系 C.中国特色社会主义制度 D.中国特色社会主义文化 61.（C）是当代中国发展进步的根本制度保障。
A. 中国特色社会主义道路
B. 中国特色社会主义理论体系
C. 中国特色社会主义制度
D. 中国特色社会主义文化
【单选题】
A.合作共赢 B.互利共赢 C.合作共享 D.共享共赢 65.建设现代化经济体系，就是要建设创新引领、协同发展的___
A. 产业体系
B. 市场体系
C. 收入分配体系
D. 绿色发展体系
【单选题】
下列关于“四个全面”战略布局的说法不正确的是___。
A. 党的十七大最早提出全面建设惠及十几亿人的更高水平的小康社会
B. 党的十八大提出全面建成小康社会和全面深化改革的目标
C. 党的十八届四中全会提出全面推进依法治国
D. 党的群众路线教育实践活动总结大会宣示全面从严治党
【单选题】
党中央“四个全面战略布局的提出，第一次将___论述为全面深化改革的“姊妹篇”，形成“鸟之两翼、车之两轮”
A. 全面建成小康社会
B. 全面依法治国
C. 全面从严治党
D. 对外开放
【单选题】
党的十八大以来,党中央提出并形成了全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、 全面从严治党的目标任务。其中,十八届四中全会提出全面推进___的总目标和重大任务。
A. 全面依法治国
B. 全面深化改革
C. 全面建成小康社会
D. 全面从严治党
【单选题】
全面深化改革的总目标是___
A. 完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化
B. 积极创造社会财富，提高人民物质生活水平
C. 提高综合国力，增强国际竞争力
D. 加大改革开放的深度和广度，推进社会全面进步
【单选题】
全面推进依法治国的总目标是___
A. 建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家
B. 建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法制国家
C. 建设中国特色社会主义法制体系，建设社会主义法制国家
D. 建设中国特色社会主义法制体系，建设社会主义法治国家
