【多选题】
10:下列有关【7133】客户凭证作废交易,说法正确的是___
A. UK作废时,“全部作废标志”只能选“否”,否则无法作废成功;
B. 作废的纸质凭证如果缴回,必须注明作废字样或盖作废章;
C. 若无法缴回原凭证,需提供客户盖章、签字的证明;
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
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答案
ABC
解析
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相关试题
【多选题】
11:单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户,定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
12:下列关于单位保证金账户的说法,正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限,可多次存入,多次支取;
B. 定期保证金存款起存金额1万元,可多次存入,多次支取;
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致;
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【多选题】
13:对公客户办理业务时,下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
14:下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后,通过资金模块入账,然后使用【1060】打印单位存款证实书;
B. 需要做质押贷款时,使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单;
C. 履约事项完成后,通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户;
D. 履约事项完成后,使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书,最后通过1079交易,对单位存款证实书销户。
【多选题】
15:单位结算账户存在下列哪些情况时,系统不允许销户___
A. 账户下有单位卡;
B. 账户是久悬户或转营业外收入户;
C. 账户存在凭证状态不正常或有未使用的凭证;
D. 账户状态不正常,如存在冻结控制、挂失未到期等情况的。
【多选题】
16: 现金清分指对人民币现金进行___,并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
A. 面额和套别区分
B. 捆扎
C. 清点
D. 真假币鉴别
E. 数量统计
【多选题】
17:以下___券别人民币必须采用机械清分。
A. 100
B. 50
C. 20
D. 10
E. 5
【多选题】
银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的,应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【判断题】
1:各营业网点在分析客户风险等级时,对于风险级别介于相邻等级之间的,原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
A. 对
B. 错
【判断题】
2:客户在同一机构有多个账户的,该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
A. 对
B. 错
【判断题】
3:客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的,以其中较高的风险等级为准
A. 对
B. 错
【判断题】
4:省级以上大型国有企业,可评定为低风险客户
A. 对
B. 错
【判断题】
5:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
6:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
7:《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算,至少5年
A. 对
B. 错
【判断题】
8:各支行反洗钱工作小组,成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
A. 对
B. 错
【判断题】
9:对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,各支行应当一并采取冻结措施
A. 对
B. 错
【判断题】
10:审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
A. 对
B. 错
【判断题】
11:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时,可以免报大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
12:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
A. 对
B. 错
【判断题】
13:对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
14:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
A. 对
B. 错
【判断题】
15:同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
A. 对
B. 错
【判断题】
16:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户
A. 对
B. 错
【判断题】
17:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
18:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
19:本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立
A. 对
B. 错
【判断题】
20:自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
21:支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
A. 对
B. 错
【判断题】
22:反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础,只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
A. 对
B. 错
【判断题】
23:属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户,可评定为低风险客户
A. 对
B. 错
【判断题】
24:睡眠户可评定为低风险客户
A. 对
B. 错
【判断题】
25:本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施
A. 对
B. 错
【判断题】
26:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时,如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件,各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
27:按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元,年累计限额为10万元
A. 对
B. 错
【判断题】
28:目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用,启用后即可入金,无需客户再到柜面办理
A. 对
B. 错
【判断题】
29:一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时,若0天启用,提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
A. 对
B. 错
【判断题】
30:单位结算账户启用前账户状态为不收不付,启用后为只收不付状态,3个自然日后方可对外付款
A. 对
B. 错
【判断题】
31:基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时,授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
A. 对
B. 错
【判断题】
32:银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
A. 对
B. 错
推荐试题
【多选题】
《湖北省消防部队支(大)队党委议事规则》对决策实施的规定是___
A. 党委做出决定后,由军政主官按照职责分工负责组织实施
B. 属于军事和消防业务工作方面的,由军事主官负责组织实施;属于政治工作方面的,由政治主官负责组织实施
C. 军政主官必须服从党委的领导,执行党委的决议,积极履行职责,密切合作,互相支持
D. 其他委员对党委决定的问题有不同意见,可以声明保留,也可以向上级反映,但在党委决议未改变之前,必须坚决执行,不得在会后发表与党委决议不符的观点言论
【多选题】
党委决策要做到___
A. 科学决策
B. 民主决策
C. 依法决策
D. 长远决策
【多选题】
《湖北省消防部队支(大)队党委议事规则》对符合法定人员的规定是___
A. 党委(常委)会议必须有三分之二以上的委员到会方可举行
B. 委员因故不能参加会议,须在会前向书记请假
C. 书记、副书记均不在位时,一般不得召开党委(常委)会
D. 讨论决定干部任免、本单位向上级党委的请示报告、奖惩等重大问题时,书记、副书记一般都要到会
【多选题】
《湖北省消防部队支(大)队党委议事规则》对保密的要求是___
A. 会议内容(含会前征求意见的预案和沟通酝酿情况),除按照规定的范围传达外,与会人员(含预案准备人员)不得以任何形式向外泄露
B. 会议文件及有关材料要严格保管,杜绝失密、泄密事件发生
C. 党委副书记可以随时查阅党委会记录
D. 党委委员可以随时调阅党委会记录
【多选题】
《湖北省消防部队支(大)队党委议事规则》对报告工作制度的规定是___
A. 党委(常委)会应当定期向全委会或党员大会报告工作,接受监督
B. 工作报告应当包括执行党委决议、重大问题决策以及党委自身建设等内容
C. 重要干部使用、重大经费开支和重大工程建设情况可以作出专项报告
D. 根据讨论审议情况,对工作报告认真进行修改,体现党委成员和党员的意愿
【多选题】
《湖北省消防部队支(大)队党委议事规则》规定有___情形的,依照有关规定,予以责任追究。
A. 不执行上级决议、命令、指示和本级党委决议,者执行不力,造成严重后果的
B. 不按照规定通报重要情况,造成不良影响或严重后果的
C. 泄露党委会议内容和讨论情况,情节严重的
D. 对下级的请示不及时答复或者对下级反映的问题不及时处置,造成严重后果的
【多选题】
根据《湖北省消防救援队伍支(大)队党委“七议”项目清单(试行)》规定,属于议管方面的有___
A. 支队每季度、大队每月研判一次队伍管理形势,查摆问题和分析原因,研究制定加强队伍管理的制度和措施
B. 学习上级关于加强管理工作的重要文件、会议精神和领导批示指示,研究制定贯彻落实措施
C. 研究加强特殊时期、敏感节点队伍管理的工作举措
D. 研究大型训练设施、训练装备、训练经费保障等事项
【多选题】
根据《湖北省消防救援队伍支(大)队党委“七议”项目清单(试行)》规定,属于议训方面的有___
A. 支队研究年度、冬季、夏季执勤训练工作方案,大队研究每月执勤训练计划,确定训练内容、方式和考核标准
B. 分析辖区火灾形势和灾害事故特点,研究制定站点布局、装备配备、力量编程、预案编制等执勤训练中的重大事项
C. 发生事故案件后,研究处置措施,分析事故原因,制定改进和加强队伍管理的工作举措
D. 研究战训人才队伍建设、练兵比武竞赛、联勤联动机制等事项,解决执勤训练中的工作难题
【多选题】
根据《湖北省消防救援队伍支(大)队党委“七议”项目清单(试行)》规定,属于议廉方面的有___
A. 分析党风廉政建设形势,研判重点领域、重点环节和重点对象的廉政风险,研究加强廉政建设的制度规定和工作措施
B. 听取领导干部履行经济责任情况报告审议审计结果运用事项,研究审计发现问题的整改措施
C. 研究巡察工作和突出问题专项整治工作
D. 听取和审议纪委对违规违纪党组织、党员的问题查办情况和处理意见;
【多选题】
根据《湖北省消防救援队伍支(大)队党委“七议”项目清单(试行)》规定,属于议审方面的有___
A. 听取年度或阶段性审计工作情况汇报,研判审计工作形势,研究解决审计工作中的重大问题
B. 审议中长期审计规划和年度审计项目计划
C. 研究确定审计外部资源库,对审计结果负责,并接受总队复审监督
D. 听取下级党组织和领导干部落实“两个责任”情况汇报,审议同级纪委工作报告,解决纪检工作的问题和困难
【多选题】
《关于进一步发挥党支部教育管理党员主体作用的意见》规定,党支部按照上级要求,从本地区本单位实际出发,应制定任期内___
A. 党支部班子建设、部队建设规划
B. 消防工作规划
C. 年度工作计划
D. 党员教育计划
【多选题】
发展党员必须坚持___的原则,成熟一个发展一个。
A. 入党自愿
B. 退党自由
C. 个别吸收
D. 限量发展
【多选题】
《关于进一步发挥党支部教育管理党员主体作用的意见》规定,凡是被认定为不合格党员的均要依规处置,应用好___等处置形式,提高处置不合格党员工作的公信度。
A. 限期改正
B. 劝其退党
C. 开除党籍
D. 党内除名
【多选题】
《关于进一步发挥党支部教育管理党员主体作用的意见》规定,针对党支部自身建设弱化的问题,要按照___的原则,加强党支部自身建设,发挥战斗堡垒作用,推动党支部建设全面过硬、全面进步。
A. 有利于党的建设
B. 有利于开展活动和履行职责
C. 有利于保障和促进部队建设和消防业务工作
D. 有利于加强党员教育管理
【多选题】
坚持党管党员,严格重大事项报告、思想汇报等制度,加强对党员尤其是干部党员的___,确保部队建设的政治方向和发展方向。
A. 教育
B. 管理
C. 处置
D. 监督
【多选题】
《关于进一步发挥党支部教育管理党员主体作用的意见》规定,对党员进行民主测评,要对照“四个合格”标准,按照___等程序进行。
A. 个人自评
B. 党员互评
C. 民主测评
D. 组织评定
【多选题】
通过“支部主题党日”活动,要___
A. 让党支部书记、委员强起来,以“关键少数”引领“大多数”
B. 让广大党员强起来,自觉发挥先锋模范作用
C. 让基层组织强起来,使党支部成为团结和带领广大指战员履职尽责的先锋堡垒
D. 让广大干部强起来,不断强化自身能力素质
【多选题】
开展“支部主题党日”活动,一般按照以下程序进行___
A. 确定主题,精心筹备
B. 十事联动,学深议透
C. 民主讨论,平等议事
D. 践行落实,确保成效
【多选题】
“支部主题党日”活动集中学习环节中,可以采取___等方式,重点学习总队党委中心组学习资料、地方党委有关重要决策精神等内容。
A. 书记领学
B. 集体研学
C. 专家辅学
D. 专题讨论
【多选题】
总队、支队机关各党支部每次主题党日活动必须按程序落实___
A. 交纳党费、重温誓词
B. 诵读党章、集中学习
C. 党员汇报、积分考评
D. 民主议事、民主监督
E. 组织生活、特色实践
【多选题】
“支部主题党日”活动,是党组织对党员的一次()和()。___
A. 政治点名
B. 政治报到
C. 政治教育
D. 思想汇报
【多选题】
《湖北省消防总队党委关于严格落实报告工作制度的通知》明确,下级党组织向上级党组织主要报告下列事项___
A. 贯彻落实上级党委决策部署情况、党组织自身建设情况
B. 重大事项决策和执行情况、年度重点工作推进和完成情况
C. 工作中存在的问题和困难,以及需要协调解决的事项
D. 队伍思想形势和管理教育情况以及其他需要报告的事项
【多选题】
审计方式包括 、 、联网审计、 、跨区域审计、 等。___
A. 就地审计
B. 报送审计
C. 跟踪审计
D. 联合审计
【多选题】
审计组应当对审计证据材料的( )、( )和( )进行梳理判断,形成有效的审计证据和完整的证据链。___
A. 相关性
B. 可靠性
C. 充分性
D. 真实性
【多选题】
审计部门应当在领导干部经济责任审计报告中,针对审计发现的问题,按照()、()等界定责任归属。___
A. 直接责任
B. 领导责任
C. 主管责任
D. 分管责任
【多选题】
《国家综合性消防救援队伍审计工作规定(试行)》中明确领导干部履行经济责任情况确定评价结果分为___三个等次。
A. 优秀
B. 称职
C. 不称职
D. 差
【单选题】
1、井控是指实施油气井___的简称。
A. 压力控制
B. 油气控制
C. 地层控制
D. 产能控制
【单选题】
2、___是某物质单位体积的质量(或称为重量)。
A. 压力
B. 压强
C. 密度
D. 粘度
【单选题】
3、石油工程上常用密度的单位是___。
A. kg/cm³
B. kg/l
C. g/cm³
D. ppg
【单选题】
4、21MPa=___psi。
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
【单选题】
5、___是1平方米上受到1牛顿的力时形成的压强。
A. 1Pa
B. 1kPa
C. 1MPa
D. 1GPa
【单选题】
6、1MPa=___Pa。
A. 10
B. 100
C. 1000
D. 1000000
【单选题】
7、粗略估算时,可认为1kgf/cm²=___MPa。
A. 0.1
B. 1
C. 10
D. 100
【单选题】
8、静液压力的大小与液体密度成___。
A. 正比
B. 反比
C. 平方比
D. 没有关系
【单选题】
9、静液压力的大小和液柱的横向尺寸___。
A. 正比
B. 反比
C. 平方比
D. 没有关系
【单选题】
10、静液压力P=9.8Hρ,如果H用m,则P为___。
A. Pa
B. kPa
C. MPa
D. Psi
【单选题】
11、计算钻井液的静液压力时,井深数值必须依据___。
A. 钻柱长度
B. 测量井深
C. 垂直井深
D. 设计井深
【单选题】
12、压力梯度是指___压力的增加值。
A. 某一深度
B. 套管鞋深度
C. 单位井深
D. 单位垂直深度
【单选题】
13、某地区正常地层压力梯度为0.0118MPa/m,当井深为2000m时,地层压力为___。
A. 23.6 kPa
B. 23.6MPa/m
C. 23.6
D. 23.6MPa
【单选题】
14、某地区地层水密度为1.05g/cm³,该地区正常地层压力梯度为___。
A. 0.0103kPa/m
B. 0.0103MPa
C. 0.0105
D. 0.0103MPa/m