2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级_答案

【判断题】

2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

24：睡眠户可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元

A. 对

B. 错

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【判断题】

28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款

A. 对

B. 错

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【判断题】

31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关

A. 对

B. 错

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【判断题】

33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户

A. 对

B. 错

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【判断题】

34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理

A. 对

B. 错

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【判断题】

35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

1：能辨别面额，票面剩余面积二分之一（含）以上、四分之三（不含）以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额的一半兑换

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：特殊残缺、污损人民币（以下简称残缺、污损人民币）剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，包括与票面原样连接的炭化、变形部分。不能按原样连接的部分，仍作为票面剩余面积计算

A. 对

B. 错

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【判断题】

3：柜员接到客户兑换残缺、污损人民币时，无需通过残缺损人民币兑换仪进行测量

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：当客户对认定的兑换结果有异议时，柜员应主动告知客户可向人民银行济源市中心支行申请鉴定

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：当客户对我行认定的兑换结果有异议时，并申请人民银行济源市中心支行鉴定时，柜员只需退回该残缺污损人民币即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：日初开始营业时，1元以下面额人民币备付金各券别不少于200张（枚），其它网点不少于50张（枚）

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：日初开始营业时，1元以下面额人民币备付金各券别不少于300张（枚），其它网点不少于50张（枚）

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

5116 V1.3系统中进入ONU上报阶段，ONU MAC匹配上了绑定表中MAC，并且绑定表中SN为空，ONU中SN也为空，则系统会如何判断（）___

A. EC2判断为已授权ONU更换，ONU从MAC认证切换到SN认证

B. EC2判断为原来已授权ONU重新上电

C. EC2判断为已授权ONU更换，ONU更换SN号

D. EC2判断为已授权ONU更换，ONU更换MAC地址

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【单选题】

5116 V1.3系统中需要人工干预不由设备自动完成ONU更换流程的是（）___

A. 同一个合法SN更换MAC地址

B. ONU从基于MAC地址认证切换到基于SN认证

C. ONU从基于SN认证切换到基于MAC地址认证

D. ONU更换SN

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【单选题】

5506-07的交换芯片上联口为( )___

A. 27

B. 26

C. 10

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【单选题】

5516-01 EPON上联盘不包括（）___

A. HU1A

B. HU2A

C. GU6F

D. GUP7

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【单选题】

5516-01 epon时间管理配置中的ip为( )___

A. 数据库网卡ip

B. 设备网卡ip

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【单选题】

5516EPON中QINQ域模板最多可以配置（）条业务___

A. 32

B. 64

C. 128

D. 96

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【单选题】

5516GPON 07B ONU下挂PC应该将TAG模式配置为（），将CVLAN模式配置为（）___

A. UNTAG,TAG

B. TAG,透传

C. TAG,翻译

D. 透传，透传

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【单选题】

下面哪一种情况会让多台工作站处于同一个冲突域上（）___

A. 多台工作站通过网线连接到一个HUB

B. 多台工作站通过网线连接到一个以太网交换机

C. 多台工作站通过网线连接到一个路由器

D. 多台工作站通过网线连接到一个网桥

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【单选题】

下面关于DBA的描述，错误的是（）___

A. DBA功能依靠绑定DBA模板实现

B. DBA可以提高带宽利用率

C. DBA可以提高带宽利用率

D. DBA用于分配上下行带宽，确保服务质量

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【单选题】

7342 GPON 每PON口最大可支持配置( )个PORTAL___

A. 512

B. 288

C. 240

D. 440

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【单选题】

7342 GPON系统CLI登录的初始密码为( )___

A. isadmin

B. ans#150

C. ANS#150

D. i$@mad-

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【单选题】

7342 GPON下挂静态IP地址用户时，是否需要在OLT侧设置静态ARP ENTRY? ( )___

A. YES

B. NO

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【单选题】

7342 OLT GPON实现模糊匹配时，SERIVE-FLOW里的UNISIDEVLAN应设置成（）.___

A. 0

B. 4095

C. 65535

D. 4096

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【单选题】

7342 OLT GPON用XCONN模式的SVLAN时，根据以下（）要素进行寻址转发?___

A. CVLAN

B. SVLAN

C. PBIT

D. MAC

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【单选题】

780设备的NMU盘和SCU盘的ip地址必须配置（）___

A. 在同一子网

B. 不同子网

C. 随便配置

D. 可以在同一子网也可不在同一子网

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【单选题】

78A设备的上框NMU盘和上框SCU盘的ip地址必须配置（）___

A. 在同一子网

B. 不同子网

C. 随便配置

D. 可以在同一子网也可不在同一子网

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【单选题】

78A设备的下框NMU盘和下框SCU盘的ip地址必须配置（）___

A. 在同一子网

B. 不同子网

C. 随便配置

D. 可以在同一子网也可不在同一子网

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【单选题】

下面哪种告警肯定造成业务中断（）___

A. TU指针丢失

B. AU通道告警指示信号

C. PJ 超值

D. 接收信号劣化

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【单选题】

7号信令系统的功能级共有()级。___

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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【单选题】

802.11n概念正确的是___

A. 采用多输入多输出（MIMO）和频道绑定（CB）的正交频分复用（OFDM）技术

B. 工业、科技和医疗（ISM）领域内的 3 个 5 GHz 互不重叠频带

C. 最高速率可以达到108M

D. 802.11n协议标准还没有被批准

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【单选题】

下面哪个协议用于发现设备的硬件地址.（）___

A. ICMP

B. RARP

C. IP

D. ARP

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【单选题】

802.1x用于WLAN的安全认证，在无线客户端与（）之间进行身份的认证___

A. AP

B. AC

C. AS

D. WLAN交换机

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【单选题】

A、B两站组成点对点，若A站发给B站的光纤断了，则线路告警现象为___

A. A.A站RLOS、B站MS-RD1

B. B.A站MS-RD1、B站R-LOS

C. C.A站R-LOS、B站R-LOS

D. D.A站MS-RD1、B站MS-RD1

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【单选题】

AAA、AA、A和普通级非跨省专线分别对应的投诉工单处理时限为（）小时___

A. A.2,2,4,6

B. B.2,4,6,8

C. C.3,4,5,6

D. D.3,4,6,8

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【单选题】

AN5006-15ONU上网管的准备工作不包括以下哪个步骤：( )___

A. 授权ONU

B. 写入管理IP、VLAN

C. 添加静态路由

D. 检测物理配置，添加trap地址

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【单选题】

AN5006-15ONU语音业务开通不需要哪个些数据( )___

A. MGCIP、ONU语音IP

B. 语音VLAN

C. 电话号码

D. 端点域名、端点用户名

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【单选题】

AN5006-20ONU上网管的准备工作不包括以下哪个步骤：( )___

A. 授权ONU

B. 设置带宽分配

C. 添加静态路由

D. 检测物理配置，添加trap地址

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【单选题】

AN5506-04/06/07的上联端口号分别为（）___

A. 10/26/27

B. 26/10/27

C. 27/26/10

D. 10/27/26

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【单选题】

下面哪种情况下正有MSAP网元时钟不可能进入保持状态___

A. 线路光功率下降；

B. MCU烧毁；

C. MCU出现STM＿LOS告警；

D. 线路光缆断。

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【单选题】

AN5516-01GPON的PUBA盘插在第16槽位，其板间通信ip为（）___

A. 10.25.100.18

B. 10.25.100.16

C. 10.25.100.14

D. 10.25.100.17

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【单选题】

AN5516-01GPON的SNMP时间系统配置中的地址填（）___

A. 网管服务器的ip地址

B. 网管服务器的数据库ip地址

C. olt的管理ip地址

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【单选题】

AN5516-01GPON的组播gem port端口号为（）___

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

下面哪一个设备最适合工作于两个信任程度不同的网络之间，并对两个网络之间的通信进行控制，通过强制实施统一的安全策略，防止对重要信息资源的非法存取和访问以达到保护系统安全的目的.（）___

A. 入侵检测系统

B. 路由器

C. 防火墙

D. 网关

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【单选题】

ANM2000网管的TL1接口使用的默认端口号是( )。___

A. 6000

B. 9000

C. 25000

D. 50000

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【单选题】

ARP（Address Resolution Protocol）用于将一个IP 地址映射到正确的MAC 地址。ARP可以分为（）两种。 ___

A. 动态和静态

B. 逻辑和物理

C. 二层和三层

D. 面向连接和面向非连接

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【单选题】

arp包的包类型为（）___

A. 0x8808

B. 0x8100

C. 0x0800

D. 0x0806

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【单选题】

ARP协议的作用是___

A. 将端口号映射到IP地址

B. 连接IP层和TCP层

C. 广播IP地址

D. 将IP地址映射到第二层地址

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【单选题】

ASON网络通过透明帧操作DCC的命令为( )___

A. 60 60 00

B. 61 61 00

C. 0f 88 00

D. 0f 66 00

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【单选题】

AU-AIS的告警含义是（）___

A. K2字节的最后3个比特内容是110信号

B. K2字节的最后3个比特内容是全1信号

C. H1、H2字节的内容是全1信号

D. H1、H2、H3及该VC4和高阶通道开销的所有字节内容为全1信号

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【单选题】

下面哪种业务属于IPTV通信类服务（）___

A. 视频点播

B. 即时通信

C. 时移电视

D. 直播电视

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