【单选题】
39:自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,___内暂停其银行账户非柜面业务,()内不得为其新开立账户。
A. 5年,3年
B. 3年,1年
C. 5年,5年
D. 3年,3年
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
41:银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起___无交易记录的账户,银行将暂停其()业务,向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
A. 3个月,非柜面
B. 6个月内,非柜面
C. 3个月,所有
D. 6个月,所有
【单选题】
4:受理网点在为公众兑换残缺、污损人民币过程中,存在推诿、拒绝或变相收费, 投诉至本行的,一经查实,对经办柜员及主管会计分别给予___元的经济处罚
A. 100-200
B. 200-400
C. 300-500
D. 500-700
【单选题】
5:办理存取款业务的金融机构,如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处___的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 2000元以上4000元以下
D. 2000元以上4万元以下
【单选题】
6:金融机构发现假币而不收缴、未按规定程序收缴假币的、应向人民银行和公安机关报告而不报告的、截留或私自处理收缴的假币、或使已收缴的假币重新流入市场的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、并处以___罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 2000元以上4000元以下
D. 2000元以上4万元以下
【单选题】
13: 置换贷款本金上划时,使用6674交易将内部账资金转入 3475过渡户,然后使用___交易, 将过渡户资金转入上级机构3475过 渡户,上级机构统一入账。
A. 6674
B. 6747
C. 8080
D. 3475
【单选题】
14:按照《人民币银行结算账户管理办法》规定,以下说法错误的是___。
A. 基本存款账户按照相关规定可以存取现金;
B. 一般存款账户按照相关规定可以存取现金;
C. 专用存款账户按照相关规定可以存取现金;
D. 临时存款账户按照相关规定可以存取现金。
【单选题】
16:下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法,错误的是___。
A. 基本户启用时,取现标志系统默认为可取现;
B. 临时户启用时,取现标志系统默认为可取现;
C. 一般户启用时,取现标志系统默认为可取现;
D. 一般户启用时,取现标志系统默认为不可取现。
【单选题】
18:备案类账户使用【1058】单位活期账户启用交易启用时,授权应提供资料是___
A. 开户许可证
B. 通过人行账户管理系统打印的开户信息
C. 客户影像
D. 法定代表人或负责人身份证件
【单选题】
21:关于【1060】单位存款证实书打印交易,下列说法不正确的是___
A. 证实书可在存入资金后随时打印,但付款前必须打印,该交易可在任意行社办理;
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书;
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打;
D. 新开账户余额为零,不允许打印证实书。
【单选题】
22:关于久悬账户管理,下列说法正确的是___
A. 已转为久悬的账户,账户控制状态为不收不付;
B. 已转为营业外收入的账户,账户控制状态为只收不付;
C. 账户从营业外支出转正常后,不可再次使用,需办理销户手续;
D. 账户从久悬户转正常后,不可再次使用,需办理销户手续。
【单选题】
23:关于【1059】单位验资/临时户维护交易,下列说法错误的是___
A. 本交易只处理临时户和验资户,且临时户启用后才可进行维护;
B. 验资户维护为基本户后,无需使用账户启用交易;
C. 验资户修改账户分类时,只能维护成基本户;
D. 临时户维护信息有误的可通过8899交易撤销。
【单选题】
25:下列交易码的功能描述中,不正确的是___
A. 0123用于客户信息维护,常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称;
B. 0131交易用于客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)的修改;
C. 1132交易用于账户信息维护,包括基本信息维护、核准信息维护等;
D. 1059交易为单位验资户、临时户专用维护交易,维护内容包括临时户有效期、验资户的取现标志以及验资户转为基本户。
【单选题】
26:使用【1132】单位账户维护交易维护账户透支额度时,无论是否由客户发起,除应提交资料外,还应按照《新一代IT系统业务操作规程》要求提交___
A. 市县行社与财政部门签订的协议或市县行社主管部门的审批资料;
B. 特殊业务申请省中心授权通过表;
C. 特殊业务申请书;
D. 支行行长(信用社主任)对该业务的相关审批。
【单选题】
27:下列关于【1093】单位现金取款交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金;
B. 本交易支持单位定期存款账户部提;
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提;
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提。
【单选题】
28:使用【1109】久悬户手工处理交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书;
B. 若为存折户,需同时提供存折;
C. 客户影像;
D. 县级行社财务部门审批表。
【单选题】
29:下列关于现金支票的审核要点,说法错误的是___
A. 大小写金额需填写相符;
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置;
C. 大写日期需填写完整、正确;
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
【单选题】
30:下列关于转账支票的背书,说法错误的是___
A. 从左往右依次背书,且背书必须连续;
B. 如若背书,第一背书人是转账支票上的付款人;
C. 如若背书,第一背书人是转账支票上的收款人;
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息,其他信息不得填写在背书人栏。
【单选题】
31:有关支票上大写日期的填写,说法错误的是___
A. 壹月、贰月前必须加零;
B. 壹拾月前可不加零;
C. 壹至玖日前都必须加零;
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
【单选题】
32:【1132】单位账户维护交易,以下维护事项说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码;
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
33:关于【1079单位账户销户】交易,以下说法错误的是 ___
A. 未通过人民银行核准的账户,可以直接使用1079交易销户。
B. 未通过人民银行核准的账户,需对账户进行启用后,再使用1079交易销户。
C. 经过人民银行核准的账户,需对账户进行启用,销户前,需使用1120交易进行结息,并将账户余额支取为零后,才能使用1079交易销户。
D. 销户资金去向支持:现金、转账、待销账。当选择转账销户时,需转入同一客户号下的单位活期账户。
推荐试题
【多选题】
在七届二中全会上,毛泽东提出的“两个务必”是___
A. 务必使同志们继续地保持谦虚,谨慎,不骄,不躁的作风
B. 务必使同志们继续实事求是的作风
C. 务必使同志们继续保持密切联系群众的作风
D. 务必使同志们继续保持团结协作的作风
E. 务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风
【多选题】
中国新民主主义革命取得胜利的原因___
A. 工人、农民、城市小资产阶级群众是民主革命的主要力量
B. 各民主党派和无党派民主人士、各少数民族、爱国知识分子和华侨的发挥了积极的作用
C. 中国共产党的坚强领导
D. 国际无产阶级和人民群众的支持
E. 西方世界的同情和物资援助
【单选题】
网络安全的主要威胁因素___
A. 非人为的、自然力造成的数据据丢失、设备失效、线路阻断。
B. 人为的,但属于操作人员无意的失误造成的数据丢失。
C. 来自外部和内部人员的恶意攻击和入侵。
D. 以上都是
【单选题】
以下说法正确的是。___
A. 网络色情和性骚扰不属于网络犯罪类型。
B. 侵入他人网站、电子邮箱、系统属于网络犯罪类型
C. 贩卖盗版光盘不属于网络犯罪类型
D. 传授别人犯罪方法不属于网络犯罪类型
【单选题】
网络安全的主要威胁因素有哪些___
A. 非人为的,自然力造成的数据丢失,设备失效,线路阻断
B. 人为的,但属于操作人员无意的失误造成的数据丢失
C. 来自外部和内部人员的恶意攻击和入侵
D. 以上都是
【单选题】
网络安全事故在很大程度上都是由于管理的失误造成的,所以要提高网络的安全性,就要做到安全管理,安全管理包括___
A. 严格的部门与人员的组织管理
B. 安全设备的管理
C. 安全设备的访问控制措施
D. 以上都是
【单选题】
网络安全的主要威胁因素不包括。___
A. 非人为的、自然力造成的数据丢失、设备失效、线路阻断
B. 设备老化带来的损失
C. 来自外部和内部人员的恶意攻击和入侵
D. 人为的,但属于操作人员无意的失误造成的数据丢失
【单选题】
获取口令的方法有四种,其中危害最大的是___
A. 获得用户口令文件后,破译口令文件
B. 通过网络监听非法得到用户令
C. 在知道用户的账号后利用一些专业软件猜测用户口令
D. 利用操作系统提供的默认账号和密码
【单选题】
在创建和确定安全策略时,涉及的人员类型包括___
A. 站点安全管理员、公司的大型用户管理员
B. 信息技术人员、安全事件响应小组
C. 法律顾问、相关责任部门
D. 以上都是
【单选题】
___属于DoS攻击。
A. 为Wi-Fi设置安全连接口令,拒绝用户访问网络
B. 发送大量非法请求使得服务器拒绝正常用户的访问
C. 设置访问列表从而拒绝指定用户访问
D. 为用户设定相应的访问权限
【单选题】
以下关于Smurf攻击的描述,哪句话是错误的___
A. 攻击者最终的目标是在目标计算机上获得一个帐号
B. 它依靠大量有安全漏洞的网络作为放大器
C. 它使用ICMP的包进行攻击
D. 它是一种拒绝服务形式的攻击
【单选题】
下到关于DoS攻击的描述中,哪句话是错误的?___
A. DoS攻击通常通过抑制所有或流向某一特定目的端的消息,从而使系统某一实体不能执行其正常功能,产生服务拒绝
B. DoS攻击不需入目标系统,仅从外部就可实现攻击
C. 只要软件系统内部没有漏洞,DoS攻击就不可能成功
D. Ping of Death、Land攻击、UDP洪水、Smurf攻击均是常见的DoS攻击手段