【多选题】
对于各交易机构单独平账的BGL账户,如需发起跨机构交易,不得直接使用内部转账等直接贷记交易,必须使用( )行内汇款,注明交易摘要,选择( )方式,由收款行人工接报,避免在收款行未授权情况下,被其它机构直接贷记账户,改变账户余额。___
A. 21093
B. 20045
C. 非直入账
D. 直入账
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答案
AC
解析
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相关试题
【多选题】
强制修改重空状态,每日检查___报表,同时通过核心系统( D )与该报表进行核对。
A. MR.CORD0110
B. MR.CORD0120
C. 29173交易
D. 29176交易
【多选题】
9991001过渡情况描述正确的包括___
A. 不允许将9991账户提供外部客户使用
B. 不允许为躲避内外部监管或业务管理要求,而绕行使用9991001账户过渡,变相完成相关业务处理
C. 不允许使用9991001账户划转资金进行分润
D. 不允许因为职责分工、跨柜组原因使用9991001账户过渡
【多选题】
我行每年开展一次外包服务评价,对于不能达到我行要求的,按合同约定采取___等措施。
A. 警告
B. 限时整改
C. 退出
D. 记过处分
【多选题】
通过___等技术措施,防范信息泄露风险。
A. 2号网终端准入控制
B. DSM文档加密
C. TSM移动介质管控
D. NOTES文档加密
【多选题】
营业网点不得为非法集资组织者提供___等任何金融服务。
A. 资金
B. 开户
C. 支付
D. 销户
【多选题】
营业网点不得为非法集资组织者提供___等任何金融服务。
A. 资金
B. 开户
C. 支付
D. 销户
【多选题】
对已被报送可疑交易报告的客户,应开展持续监测。监测方式包括但不限于___
A. 调整客户风险为高风险,定期开展对客户的重检。
B. 在客户办理跨境汇款等高风险交易时开展加强尽职调查,了解客户资金来源和/用途。
C. 拒绝任何金融交易
D. 将客户纳入反洗钱系统可疑交易监控名单,定期开展持续监测。
【多选题】
严管理远程集中核准的措施包括___
A. 严控转现场业务
B. 强化源头控制,确保信息真实性
C. 保障系统平稳运行
D. 加强数据监控,防控风险
【多选题】
可疑交易线索可疑来源于___
A. 直接接触客户的员工在办理业务发现的线索。
B. 对非面对面业务以及洗钱高风险产品的数据分析和风险排查信息。
C. 案件防范、操作风险、网银或信用卡反欺诈等其他监控系统发现的涉嫌犯罪案例。
D. 行内机构间分享的可疑交易信息
【多选题】
已开发票符合开具红字发票条件时,应按规定履行相关___。
A. 发起
B. 开具
C. 审核
D. 冲账程序
【多选题】
分行国内结算部门向对账管理部门提供对公客户注册地与开户地不一致的对公存款账户,对于异地账户和短期内交易金额或交易笔数异常变动的异动账户,相关机构应进行___。
A. 常规对账排查
B. 特殊账务处理
C. 电话核实对账
D. 上门或面对面核实
【多选题】
为进一步加强银企对账风险管控,调优对账渠道布局,分行提出“新开账户达双百”目标要求,力争新开账户___达双100%。
A. 网银产品配置
B. 短信通产品配置
C. 回单箱对账签约
D. 网银对账签约
【多选题】
高层楼宇发生火灾时,应如何应对?___
A. 发生大火时,前往就近的疏散通道逃生
B. 扑救初起火灾
C. 跑不了的时候进入避难层等待
D. 可以乘坐电梯
【多选题】
单位应当将___的部位确定为消防安全重点部位。
A. 容易发生火灾
B. 火灾隐患较大
C. 一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全
D. 对消防安全有重大影响
【多选题】
发现下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实___
A. 安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的
B. 消防安全责任制不落实
C. 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的
【多选题】
拨打火警电话119报警时,应___
A. 讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小
B. 讲清有无人员被困
C. 讲清报警人姓名及电话号码
D. 派人到路口迎候消防车
【多选题】
在疏散逃生过程中,___
A. 可以用折叠多层的湿毛巾、口罩捂住口鼻
B. 可用浸湿的棉被、棉大衣等披在身上
C. 尽量将身体贴近地面匍匐(或弯腰低姿)前进
【多选题】
目前,安全形势不容乐观,银行安防主要面临哪些直接威胁?___
A. 恐怖袭击
B. 暴力侵害
C. 电信网络诈骗
D. 金融危机
【多选题】
关于中国银行安保工作的愿景理念描述正确的有:___
A. 安全工作保卫部负责
B. 我的安全我负责
C. 同事安全我有责
D. 客户安全我尽责
【多选题】
为了防范外侵,我行聘用了专业保安员,关于保安员的工作描述及安排正确的是___
A. 保安员不得提箱、进现金区
B. 保安员应该在出入口警戒,进行营业场所巡视
C. 可以让保安员管理场所的钥匙
D. 保安员可以代客户办理业务
【多选题】
关于银行安防描述正确的是___
A. 现金区是所有银行营业场所里边防护级别最高的区域
B. 监控设备间、自助设备加钞间是重点防护区域:未经授权不得进入
C. 防尾随互锁联动门(二道门)使用要点:确认安全、始终互锁、确认关闭
D. 外来人员进入现金区须:持介绍信、身份证+行内人员陪同、监督
【多选题】
平时应该如何预防抢劫等突发事件。___
A. 落实日常安全巡查制育,发现戴头盔、口罩等遮挡面部的异常或可疑情况时,应提高警惕,主动询问,及时报告,并密切关注其动向。
B. 保持安防设施运行良好,发生故障时,及时报告,尽快修复;为保安员配备防卫器械,保安员可随身携带或置于隐蔽,便于取用的位置。
C. 严格落实联动门使用规定,员工进入现金区时,应注意联动门附近有无可疑人员或异常情况。
D. 地处偏僻、周边施工影响安全的网点,保安员要加强巡视,对在网点内观察内外部环境、安防设施的人员要主动询问,及时报告。
【多选题】
万一遇到挟持抢劫,应该如何处置___
A. 迅速报警、报告。
B. 人质安全第一。
C. 疏散人员。
D. 拖延时间,尽量避免与歹徒搏斗。
E. 歹徒逃跑时,乘胜追击追击。
【多选题】
在网点选址时,依据分行相关规定,支行应提前准备以下材料___
A. 拟选址区域房屋产权证明复印件
B. 拟选址区域所在建筑的总平面图
C. 拟选址区域所在楼层平面图
D. 拟选址区域的消防设计审核、验收(备案)批文
【判断题】
对公客户可以在同一家机构同时开立基本户和一般户
A. 对
B. 错
【判断题】
各营业网点柜员应当面为客户完成企业网银签约及认证工具发放,若客户因故无法到现场,可暂时代客户保管认证工具,后续再行发放
A. 对
B. 错
【判断题】
对于异地客户(公司注册地非深圳的客户)、重点关注客户,开户行必须按照规定上门核实,上门核实应包括并不限于客户注册地址与经营场所真实存在、客户开户意愿真实可信等内容
A. 对
B. 错
【判断题】
需上门核实的开户申请只需填报留存《中国银行深圳分行开立人民币单位银行结算账户上门实地核实情况表》,无需填写《账户尽职调查报告》按流程完成审批,与开户档案一起存档备查
A. 对
B. 错
【判断题】
珠宝、古董、艺术品交易行业的企业客户,核心系统风险等级无需手工调整为E
A. 对
B. 错
【判断题】
分行以下机构(含分行)为涉及政要人士的客户建立客户关系必须经过分行行领导审批
A. 对
B. 错
【判断题】
原则上,一次性代办借记卡的数据量不得超过3张(含代理多人或代理1人)
A. 对
B. 错
【判断题】
代理开立的借记卡,应将卡片置于未激活状态,柜员需明确告知需持卡人本人持有效身份证件办理激活
A. 对
B. 错
【判断题】
批量开立客户号和账户时,应要求委托单位准确采集申请人有效身份证件、手机号等重要身份信息并盖章确认,其中,申请人的手机号码允许留存财务人员手机号
A. 对
B. 错
【判断题】
个人客户至网点柜台申请开通电子银行服务或申请电子银行市场细分升级时可以使用临时身份证
A. 对
B. 错
【判断题】
移动POS设备未支持联网核查功能的,禁止用于借记卡激活业务
A. 对
B. 错
【判断题】
对于开卡申请人因行动不便等原因不能前往银行网点,网点可采取柜台延伸服务等方式办理
A. 对
B. 错
【判断题】
开立个人网银时,已分配客户的认证工具应由网点经办人员在核对实物和凭证上的序列号一致后当场递交申请人
A. 对
B. 错
【判断题】
对于新开借记卡客户,应预留本人实名登记手机号码,确无手机号码的,拒绝为其开立借记卡
A. 对
B. 错
【判断题】
公司客户申请开立一般存款账户,若已在分行辖内网点开立基本账户,开户行在办理时无需审核开户资料,只需核对客户提供的开户资料与基本户录入资料是否一致
A. 对
B. 错
【判断题】
公司客户营业执照注册地非深圳市时,开户行可委托异地中行见证核实
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
在Word 2010 文档编辑中,给选定的段落快速增加缩进量的快捷键是___。
A. Ctrl + N
B. Ctrl + Alt +M
C. Ctrl + M
D. Ctrl + Shift +M
【单选题】
在Word2010文档编辑中,从插入点开始选定到文档开头,组合键是___。
A. Shift + ↑
B. Shift + ↓
C. Ctrl + Shift + Home
D. Shift +
E. nd
【单选题】
插入手动分页符的快捷键是___。
A. Shift+End
B. Ctrl+End
C. Shift+Enter
D. Ctrl+Enter
【单选题】
 Excel 2010主界面窗口中编辑栏上的“fx”按钮用来向单元格插入___。
A. 文字
B. 数字
C. 公式 
D. 函数 
【单选题】
Word是Microsoft公司提供的一个___。
A. 操作系统
B. 表格处理软件
C. 文字处理软件
D. 数据库管理软件
【单选题】
在Word 2010的"字体"对话框中,不可设定文字的___
A. 删除线
B. 行距
C. 字号
D. 字符间距
【单选题】
Word 2010中的文本替换功能所在的选项卡是___
A. "文件"
B. "开始"
C. "插入"
D. "页面布局"
【单选题】
Word 2010文档中,每个段落都有自己的段落标记,段落标记的位置在___
A. 段落的首部
B. 段落的结尾处
C. 段落的中间位置
D. 段落中,但用户找不到的位置
【单选题】
Word 2010文档的默认扩展名为___
A. txt
B. doc
C. docx
D. jpg
【单选题】
在Word 2010的编辑状态,可以显示页面四角的视图方式是___
A. 草稿视图方式
B. 大纲视图方式
C. 页面视图方式
D. 阅读版式视图方式
【单选题】
在Word 2010的编辑状态,当前正编辑一个新建文档"文档1",当执行"文件"选项卡中的" 保存"命令后___
A. "文档1"被存盘
B. 弹出"另存为"对话框,供进一步操作
C. 自动以"文档1"为名存盘
D. 不能以"文档1"存盘
【单选题】
在Word 2010中,欲删除刚输入的汉字“李”字,错误的操作是___
A. 选择"快速访问工具栏"中的"撤消"命令
B. 按Ctrl+Z键
C. 按Backspace键
D. 按Delete键
【单选题】
党的十九大代表名额共___名?
A. 2200
B. 2300
C. 2400
D. 2500 
【单选题】
党的基层委员会每届任期多长时间___? 
A. 三年至五年
B. 三年至四年
C. 四年至五年
D. 五年
【单选题】
全党同志一定要永远与人民同呼吸、共命运、心连心,永远把___作为奋斗目标,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。
A. 继续改革开放 
B. 实现共产主义 
C. 人民对美好生活的向往 D、实现共同富裕 
【单选题】
中国共产党人的初心和使命,就是___。 
A. 为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴
B. 人民谋福利,实现中国梦
C. 社会和谐,国家富强  
D. 民族独立,人民解放 
【单选题】
新时代中国特色社会主义思想,明确坚持和发展中国特色社会主义,总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴,在全面建成小康社会的基础上,分___走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
A. 一步 
B. 两步 
C. 三步 
D. 四步 
【单选题】
“一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去,把党的正确主张变为群众的自觉行动。”这是《党章》对___的表述。 
A. 党的组织路线
B. 党的政治路线 
C. 党的群众路线
D. 党的思想路线 
【单选题】
坚持党要管党、全面从严治党,加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设,必须以党的___建设为统领,全面推进党的各项建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,全面提高党的建设科学化水平。
A. 经济
B. 政治
C. 文化
D. 社会 
【单选题】
新世纪新时代,经济和社会发展的战略目标是,到建党一百年时,全面建成小康社会;到新中国成立一百年时,全面建成___。 
A. 社会主义现代化国家
B. 社会主义现代化强国 
C. 社会主义发达国家
D. 社会主义发达强国 
【单选题】
建设泛在物联网的对内重点是___。
A. 质效提升
B. 融通发展
C. 价值服务
D. 数据共享
【单选题】
要构建能源流、业务流、数据流“三流合一”的___。
A. 物联网
B. 局域网
C. 能源互联网
D. 智能电网
【单选题】
打造世界一流,关键是提升企业___。
A. 凝聚力
B. 战斗力
C. 核心竞争力
D. 全球竞争力
【单选题】
在推进世界一流能源互联网企业建设中,要始终坚持___这个根本要求。
A. 科学发展
B. 高质量发展
C. 本质发展
D. 可持续发展
【单选题】
在电力系统非正常状况下,客户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的___。
A. ±5%
B. ±8%
C. ±10%
D. ±15%;
【单选题】
供电设施因临时检修需要停电的,应提前___小时通知重要用户或进行公告。
A. 2
B. 12
C. 24
D. 48
【单选题】
已受理的用电报装,供电方案答复时限:低压电力客户最长不超过___。
A. 3天
B. 5天
C. 7天
D. 10天
【单选题】
接到报修电话后,故障抢修人员到达故障现场的时限:边远地区___分钟。
A. 30
B. 45
C. 90
D. 120
【单选题】
2019年国网公司在“两会”做出全面推进“三型两网” 建设,所谓的“三型”以下不属于是哪项___。
A. 枢纽型
B. 网络型
C. 平台型
D. 共享型
【单选题】
建成泛在电力物联网,需要三年提升,从___。
A. 2019年到2021年
B. 2021年到2023年
C. 2022年到2024年
D. 2023年到2025年
【单选题】
建设泛在电力物联网,充分应用“大云物移智链”等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,大力提升数据自动采集、自动获取、灵活应用能力,对内实现“( )一个源、( )一张图、( )一条线”。___。
A. 数据、电网、业务
B. 电网、数据、业务
C. 电网、数据、服务
D. 数据、电网、服务
【多选题】
行动上要通过增强___“四个意识”来体现。
A. 政治意识
B. 看齐意识
C. 核心意识
D. 大局意识
【多选题】
四个自信有机联系:中国特色社会主义道路是___,中国特色社会主义理论体系是( ),中国特色社会主义制度是根本保障,中国特色社会主义文化是( ),它们统一于中国特色社会主义伟大实践。请按顺序选出括号内的正确答案。
A. 行动指南
B. 精神力量
C. 不忘初心
D. 实现途径
E. 民族繁荣
【多选题】
在续订或首次订立劳动合同时,除应订立无固定期限劳动合同的法定情形外,符合下列情形之一的,可订立无固定期限劳动合同:___
A. 获得地市级及以上,或公司系统内省公司级及以上劳动模范、先进工作者、“五一”劳动奖章获得者等突出贡献人员。
B. 获得地市级及以上,或公司系统内省公司级及以上人才荣誉称号的。
C. 获得地市级及以上专家人才称号,但在聘任期间被取消专家人才称号的。
【多选题】
首次订立固定期限劳动合同的员工,在合同期限内有下列情形之一的,用人单位原则上不得与其续订劳动合同:___
A. 受到记大过及以上纪律处分的。
B. 连续两个年度绩效等级均为D的。
C. 国家法律法规、公司规章制度规定或劳动合同约定的其他情形。
【多选题】
员工在公司系统内调动时,劳动合同的用人单位订立主体发生变化的,以下哪些说法是正确的:___
A. 调出单位与员工解除劳动合同,调入单位与员工依法订立劳动合同。
B. 劳动合同类型一般按原劳动合同类型执行,不约定劳动合同试用期。
C. 工作年限连续计算。
D. 工作年限自重新签订劳动合同之日起计算。
【多选题】
员工有下列情形之一的,用人单位可与其中止劳动合同:___
A. 失踪或下落不明且尚未被人民法院宣告失踪的。
B. 涉嫌违法犯罪被有关机关收容、留置、拘留或逮捕等被限制人身自由的。
C. 涉嫌严重违纪接受有关部门调查而中断工作的。
D. 国家法律法规规定的其他情形。
【多选题】
劳动合同中止期间,用人单位暂停履行劳动合同规定的相应义务,包括:___
A. 劳动报酬、福利待遇、休息休假等。
B. 对建立企业补充医疗保险、企业年金的用人单位,还应一并中止相应待遇。
C. 劳动合同中止期间,社会保险、住房公积金关系随之中断,统筹地区政策另有规定的,从其规定。
【多选题】
员工有下列严重违反用人单位规章制度情形之一的,用人单位应解除劳动合同:___
A. 留用察看期内再次发生违规违纪行为的。
B. 连续旷工15日及以上的,或1年内累计旷工30日及以上的。
C. 原停薪留职或长学人员,用人单位通知其回本单位工作,在30日内未返回的。
D. 员工待岗期内未按用人单位规定参加待岗学习培训的。
E. 以欺诈(学历造假、证书造假、业绩造假等不诚信行为)手段,使用人单位在违背真实意思的情况下订立劳动合同的。
F. 国家法律法规及公司规章制度规定的其他情形。
【多选题】
关于用人单位应支付给劳动者的经济补偿金,下列说法哪些正确:___
A. 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。
B. 六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
C. 劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
D. 劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限可按实际工作年限计算。