【多选题】
对于各交易机构单独平账的BGL账户,如需发起跨机构交易,不得直接使用内部转账等直接贷记交易,必须使用( )行内汇款,注明交易摘要,选择( )方式,由收款行人工接报,避免在收款行未授权情况下,被其它机构直接贷记账户,改变账户余额。___
A. 21093
B. 20045
C. 非直入账
D. 直入账
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答案
AC
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
强制修改重空状态,每日检查___报表,同时通过核心系统( D )与该报表进行核对。
A. MR.CORD0110
B. MR.CORD0120
C. 29173交易
D. 29176交易
【多选题】
9991001过渡情况描述正确的包括___
A. 不允许将9991账户提供外部客户使用
B. 不允许为躲避内外部监管或业务管理要求,而绕行使用9991001账户过渡,变相完成相关业务处理
C. 不允许使用9991001账户划转资金进行分润
D. 不允许因为职责分工、跨柜组原因使用9991001账户过渡
【多选题】
我行每年开展一次外包服务评价,对于不能达到我行要求的,按合同约定采取___等措施。
A. 警告
B. 限时整改
C. 退出
D. 记过处分
【多选题】
通过___等技术措施,防范信息泄露风险。
A. 2号网终端准入控制
B. DSM文档加密
C. TSM移动介质管控
D. NOTES文档加密
【多选题】
营业网点不得为非法集资组织者提供___等任何金融服务。
A. 资金
B. 开户
C. 支付
D. 销户
【多选题】
营业网点不得为非法集资组织者提供___等任何金融服务。
A. 资金
B. 开户
C. 支付
D. 销户
【多选题】
对已被报送可疑交易报告的客户,应开展持续监测。监测方式包括但不限于___
A. 调整客户风险为高风险,定期开展对客户的重检。
B. 在客户办理跨境汇款等高风险交易时开展加强尽职调查,了解客户资金来源和/用途。
C. 拒绝任何金融交易
D. 将客户纳入反洗钱系统可疑交易监控名单,定期开展持续监测。
【多选题】
严管理远程集中核准的措施包括___
A. 严控转现场业务
B. 强化源头控制,确保信息真实性
C. 保障系统平稳运行
D. 加强数据监控,防控风险
【多选题】
可疑交易线索可疑来源于___
A. 直接接触客户的员工在办理业务发现的线索。
B. 对非面对面业务以及洗钱高风险产品的数据分析和风险排查信息。
C. 案件防范、操作风险、网银或信用卡反欺诈等其他监控系统发现的涉嫌犯罪案例。
D. 行内机构间分享的可疑交易信息
【多选题】
已开发票符合开具红字发票条件时,应按规定履行相关___。
A. 发起
B. 开具
C. 审核
D. 冲账程序
【多选题】
分行国内结算部门向对账管理部门提供对公客户注册地与开户地不一致的对公存款账户,对于异地账户和短期内交易金额或交易笔数异常变动的异动账户,相关机构应进行___。
A. 常规对账排查
B. 特殊账务处理
C. 电话核实对账
D. 上门或面对面核实
【多选题】
为进一步加强银企对账风险管控,调优对账渠道布局,分行提出“新开账户达双百”目标要求,力争新开账户___达双100%。
A. 网银产品配置
B. 短信通产品配置
C. 回单箱对账签约
D. 网银对账签约
【多选题】
高层楼宇发生火灾时,应如何应对?___
A. 发生大火时,前往就近的疏散通道逃生
B. 扑救初起火灾
C. 跑不了的时候进入避难层等待
D. 可以乘坐电梯
【多选题】
单位应当将___的部位确定为消防安全重点部位。
A. 容易发生火灾
B. 火灾隐患较大
C. 一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全
D. 对消防安全有重大影响
【多选题】
发现下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实___
A. 安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的
B. 消防安全责任制不落实
C. 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的
【多选题】
拨打火警电话119报警时,应___
A. 讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小
B. 讲清有无人员被困
C. 讲清报警人姓名及电话号码
D. 派人到路口迎候消防车
【多选题】
在疏散逃生过程中,___
A. 可以用折叠多层的湿毛巾、口罩捂住口鼻
B. 可用浸湿的棉被、棉大衣等披在身上
C. 尽量将身体贴近地面匍匐(或弯腰低姿)前进
【多选题】
目前,安全形势不容乐观,银行安防主要面临哪些直接威胁?___
A. 恐怖袭击
B. 暴力侵害
C. 电信网络诈骗
D. 金融危机
【多选题】
关于中国银行安保工作的愿景理念描述正确的有:___
A. 安全工作保卫部负责
B. 我的安全我负责
C. 同事安全我有责
D. 客户安全我尽责
【多选题】
为了防范外侵,我行聘用了专业保安员,关于保安员的工作描述及安排正确的是___
A. 保安员不得提箱、进现金区
B. 保安员应该在出入口警戒,进行营业场所巡视
C. 可以让保安员管理场所的钥匙
D. 保安员可以代客户办理业务
【多选题】
关于银行安防描述正确的是___
A. 现金区是所有银行营业场所里边防护级别最高的区域
B. 监控设备间、自助设备加钞间是重点防护区域:未经授权不得进入
C. 防尾随互锁联动门(二道门)使用要点:确认安全、始终互锁、确认关闭
D. 外来人员进入现金区须:持介绍信、身份证+行内人员陪同、监督
【多选题】
平时应该如何预防抢劫等突发事件。___
A. 落实日常安全巡查制育,发现戴头盔、口罩等遮挡面部的异常或可疑情况时,应提高警惕,主动询问,及时报告,并密切关注其动向。
B. 保持安防设施运行良好,发生故障时,及时报告,尽快修复;为保安员配备防卫器械,保安员可随身携带或置于隐蔽,便于取用的位置。
C. 严格落实联动门使用规定,员工进入现金区时,应注意联动门附近有无可疑人员或异常情况。
D. 地处偏僻、周边施工影响安全的网点,保安员要加强巡视,对在网点内观察内外部环境、安防设施的人员要主动询问,及时报告。
【多选题】
万一遇到挟持抢劫,应该如何处置___
A. 迅速报警、报告。
B. 人质安全第一。
C. 疏散人员。
D. 拖延时间,尽量避免与歹徒搏斗。
E. 歹徒逃跑时,乘胜追击追击。
【多选题】
在网点选址时,依据分行相关规定,支行应提前准备以下材料___
A. 拟选址区域房屋产权证明复印件
B. 拟选址区域所在建筑的总平面图
C. 拟选址区域所在楼层平面图
D. 拟选址区域的消防设计审核、验收(备案)批文
【判断题】
对公客户可以在同一家机构同时开立基本户和一般户
A. 对
B. 错
【判断题】
各营业网点柜员应当面为客户完成企业网银签约及认证工具发放,若客户因故无法到现场,可暂时代客户保管认证工具,后续再行发放
A. 对
B. 错
【判断题】
对于异地客户(公司注册地非深圳的客户)、重点关注客户,开户行必须按照规定上门核实,上门核实应包括并不限于客户注册地址与经营场所真实存在、客户开户意愿真实可信等内容
A. 对
B. 错
【判断题】
需上门核实的开户申请只需填报留存《中国银行深圳分行开立人民币单位银行结算账户上门实地核实情况表》,无需填写《账户尽职调查报告》按流程完成审批,与开户档案一起存档备查
A. 对
B. 错
【判断题】
珠宝、古董、艺术品交易行业的企业客户,核心系统风险等级无需手工调整为E
A. 对
B. 错
【判断题】
分行以下机构(含分行)为涉及政要人士的客户建立客户关系必须经过分行行领导审批
A. 对
B. 错
【判断题】
原则上,一次性代办借记卡的数据量不得超过3张(含代理多人或代理1人)
A. 对
B. 错
【判断题】
代理开立的借记卡,应将卡片置于未激活状态,柜员需明确告知需持卡人本人持有效身份证件办理激活
A. 对
B. 错
【判断题】
批量开立客户号和账户时,应要求委托单位准确采集申请人有效身份证件、手机号等重要身份信息并盖章确认,其中,申请人的手机号码允许留存财务人员手机号
A. 对
B. 错
【判断题】
个人客户至网点柜台申请开通电子银行服务或申请电子银行市场细分升级时可以使用临时身份证
A. 对
B. 错
【判断题】
移动POS设备未支持联网核查功能的,禁止用于借记卡激活业务
A. 对
B. 错
【判断题】
对于开卡申请人因行动不便等原因不能前往银行网点,网点可采取柜台延伸服务等方式办理
A. 对
B. 错
【判断题】
开立个人网银时,已分配客户的认证工具应由网点经办人员在核对实物和凭证上的序列号一致后当场递交申请人
A. 对
B. 错
【判断题】
对于新开借记卡客户,应预留本人实名登记手机号码,确无手机号码的,拒绝为其开立借记卡
A. 对
B. 错
【判断题】
公司客户申请开立一般存款账户,若已在分行辖内网点开立基本账户,开户行在办理时无需审核开户资料,只需核对客户提供的开户资料与基本户录入资料是否一致
A. 对
B. 错
【判断题】
公司客户营业执照注册地非深圳市时,开户行可委托异地中行见证核实
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
椎间孔位于:___
A. 椎体椎弓间
B. 相邻椎骨上下关节突之间
C. 相邻椎骨上下切迹间
D. 相邻椎弓板之间
【单选题】
肱骨上端:___
A. 外科颈位于肱骨头周围
B. 大结节位于上端前方
C. 小结节位于上端外侧
D. 大小结节之间有一条纵沟
【单选题】
尺神经沟位于:___
A. 肱骨体后方
B. 尺骨上端后方
C. 尺骨下端后方
D. 肱骨内上髁后方
【单选题】
腓骨:___
A. 有一定的负重功能
B. 上端与胫骨构成胫腓关节
C. 腓骨头的外上方有腓骨头关节面
D. 下端膨大为内踝
【单选题】
在体表不能摸到的骨性标志是:___
A. 肩峰
B. 尺骨冠突
C. 桡骨茎突
D. 肩胛骨下角
【单选题】
前囟闭合时间是:___
A. 出生前
B. 出生后6个月
C. 出生后1~2岁
D. 出生后3~4岁
【单选题】
椎骨的一般结构包括:___
A. 椎体和椎板
B. 椎体和突起
C. 椎体和椎弓
D. 椎弓和突起
【单选题】
腰椎的形态特点:___
A. 椎体中等大
B. 关节突的关节面呈额状位
C. 棘突呈板状,水平伸向后
D. 以上都不对
【单选题】
肋骨:___
A. 前端连结胸骨
B. 分为真肋和假肋
C. 肋弓由所有假肋构成
D. 肋沟位于内面近下缘处
【单选题】
下颌骨:___
A. 由一体两支组成
B. 髁突位于上端前方
C. 冠突位于上端后方
D. 支内面中央有额孔
【单选题】
颅中窝:___
A. 脑膜中动脉沟位于蝶骨体两侧
B. 蝶鞍前方是鞍背
C. 视神经管外侧有眶上裂
D. 颞骨岩部前面近尖处有鼓室盖
【单选题】
不属于颅后窝的结构有:___
A. 舌下神经管
B. 内耳门
C. 颈静脉孔
D. 颈动脉管内口
【单选题】
下列面颅骨中,不成对的是:___
A. 颧骨
B. 上颌骨
C. 泪骨
D. 犁骨
【单选题】
即能屈膝关节又能屈髋关节的肌是:___
A. 股薄肌
B. 股四头肌
C. 半腱肌
D. 缝匠肌
【单选题】
膈:___
A. 收缩时,膈穹上升,助吸气
B. 收缩时,膈穹下降,助吸气
C. 收缩时,膈穹下降,助呼气
D. 舒张时,膈穹下降,助吸气
【单选题】
构成腹股沟管内口的结构是:___
A. 腹膜
B. 腹横筋膜
C. 腹横肌腱膜
D. 腹外斜肌腱膜
【单选题】
下列骨中不属于躯干骨的有:___
A. 骶骨
B. 肋骨
C. 椎骨
D. 髂骨
【单选题】
下列结构中何为临床骶管麻醉时确定骶管裂孔的标志:___
A. 骶岬
B. 骶角
C. 骶正中嵴
D. 骶后孔
【单选题】
关于骨的关节面,下列描述错误的是:___
A. 表面光滑
B. 表层有关节软骨覆盖
C. 表面有骨膜
D. 参与构成关节
【单选题】
按骨的形态分类,蝶骨属于:___
A. 长骨
B. 短骨
C. 扁骨
D. 不规则骨
【单选题】
在颅底外面观察不到的孔是:___
A. 圆孔
B. 卵圆孔
C. 棘孔
D. 破裂孔
【单选题】
掌指关节的收、展运动是以何为标志:___
A. 第1指(拇指)
B. 第2指(示指)
C. 第3指(中指)
D. 第4指(环指)
【单选题】
关节囊内有肌腱穿过的关节是:___
A. 肩关节
B. 肘关节
C. 髋关节
D. 膝关节
【单选题】
有关节囊内韧带的关节是:___
A. 肩关节
B. 髋关节
C. 肘关节
D. 颞下颌关节
【单选题】
能使臂后伸、内收并旋内的肌肉是:___
A. 胸大肌
B. 斜方肌
C. 背阔肌
D. 大圆肌
【单选题】
能够外展肩关节的肌肉是:___
A. 三角肌
B. 小圆肌
C. 大圆肌
D. 肩胛下肌
【单选题】
小腿后群肌深层最内侧的一块肌是:___
A. 胫骨后肌
B. 比目鱼肌
C. 长屈肌
D. 趾长屈肌
【单选题】
防止椎间盘向后脱出的韧带是:___
A. 前纵韧带
B. 棘上韧带
C. 后纵韧带
D. 黄棘带
【单选题】
不与胸骨体侧缘相接的是:___
A. 第一肋
B. 第二肋
C. 第六肋
D. 第七肋
【单选题】
无椎体的椎骨是:___
A. 枢椎
B. 寰椎
C. 隆椎
D. 第一胸椎
【单选题】
分上、下面和内、外缘的肋骨是:___
A. 第1肋骨
B. 第11肋骨
C. 第12肋骨
D. 第2肋骨
【单选题】
共同参与构成桡腕关节关节头的腕骨有:___
A. 手舟骨、钩骨
B. 手舟骨、月骨、豌豆骨
C. 钩骨、三角骨
D. 手舟骨、月骨、三角骨
【单选题】
下列面颅骨中,单块的是:___
A. 颧骨
B. 上颌骨
C. 泪骨
D. 梨骨
【多选题】
桡腕关节:___
A. 也称腕关节
B. 是球窝关节
C. 关节头是近侧列4块腕骨
D. 尺骨不参与构成关节窝
E. 关节窝是桡骨的腕关节面和尺骨下方的关节盘构成
【多选题】
伸指间关节的肌肉是:___
A. 拇对掌肌
B. 蚓状肌
C. 骨间掌侧肌
D. 骨间背侧肌
E. 拇收肌
【多选题】
使髋关节外旋的肌肉是:___
A. 臀大肌
B. 股方肌
C. 髂腰肌
D. 犁状肌
E. 闭孔内肌
【多选题】
使足跖屈的肌肉是:___
A. 小腿三头肌
B. 胫骨后肌
C. 胫骨前肌
D. 腓骨短肌
E. 腓骨长肌
【多选题】
使足背屈的肌肉是:___
A. 胫骨后肌
B. 腓骨长肌
C. 胫骨前肌
D. 趾长伸肌
E. 趾长屈肌
【多选题】
髋关节:___
A. 关节头是股骨头
B. 关节窝是髋臼
C. 髋臼唇增加了髋关节的活动度
D. 髋臼窝内有脂肪组织
E. 髋臼横韧带封闭了髋臼切迹
【多选题】
髋关节:___
A. 关节囊松弛
B. 股骨颈骨折可分为囊内和囊外骨折
C. 后方的髂骨韧带最强大
D. 关节囊内有股骨头韧带
E. 股骨头韧带含血管